福州大通机电股份有限公司定于2002年4月21日召开2001年度股东大会,现将有 关事宜通知如下：

    （一）会议时间：2002年4月21日（星期日）上午9时

    （二）会议地址：福建省福州市西湖大酒店三楼紫荆阁。

    （三）会议议题：

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年年度报告及摘要》

    4、审议《公司2001年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2001年度利润分配预案》；

    6、审议《关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2002 年度财务审议 机构的议案》；

    7、审议《关于为有关单位向银行借款提供担保的议案》；

    8、审议《公司股东大会议事规则》；

    9、审议《关于停止实施〈关于发行2001年可转换公司债券的方案〉的议案》

    10、审议《关于前次募集资金使用情况及效益情况说明》；

    11、审议《关于公司符合配股条件的议案》；

    12、审议《公司2002年度配股预案》；

    13、审议《关于公司2002年度配股募集资金投向及可行性报告》。

    以上议案的具体内容详见2002年3月6日、2002年3月20日《上海证券报》、 《 中国证券报》上刊登的本公司2001年度报告摘要及公司相关的董事会公告。

    （四）出席对象：

    1、2002年4月12日（星期五）下午收市后, 在中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册的全体本公司股东；

    2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

    3、 因故不能出席会议的公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参与表 决,该股东代理人可以不必是公司股东。

    （五）出席会议登记办法：

    1、登记手续：出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明； 受托人持本人身份证、受托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东 可信函及传真登记。

    2、登记时间：2002年4月18日---19日

    上午：9：00-11：00 下午：1：00-：00

    同时受理信函及传真登记,并请注明“股东大会登记”。

    3、登记地点：福州市福马路81号技术中心五楼董事会办公室

    联系电话：0591-3992696

    传 真：0591-3641246

    联系人： 林思雨、王静

    （六）其他事项：

    会期半天,会议食宿费、交通费自理。

    特此通知

    

福州大通机电股份有限公司董事会

    2002年3月19日