福州大通机电股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度第二次临时股东大 会,2001年10月16日上午在福州大通公司技术中心大楼二楼会议室召开,出席会议的 股东（或代理人）33名,持有股份34,545,456股,占公司总股本10501.166万股的32 .89%,符合公司法和公司章程的规定。福州创元律师事务所委托律师参加本次大会, 并对大会召开的全过程进行了见证。会议审议并通过的各项决议,现公告如下：

    一、 通过修改公司章程部份条款的决议

    大会经过审议,同意公司章程作如下修改

    1、 修改章程第九十三条款：

    原文为：董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长两人。

    修改为：董事会由七名董事组成,其中包括三分之一独立董事 ,设董事长一人, 副董事长一至二人。

    2、 修改章程第一百一十二条条款：

    原文为：公司根据需要,可设独立董事。独立董事不得由下列人员担任。

    （一） 公司股东或股东单位的任职人员；

    （二） 公司的内部人员（如公司的经理或公司雇员）；

    （三） 与公司关联人员或公司管理层有利益关系的人员。

    修改为：根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定, 设立不少 于董事会组成的三分之一的人员担任独立董事, 其中至少包括一名会计专业人士（ 会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

    公司聘用适当人员担任独立董事。聘用的独立董事符合《在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》中第二、三条的任职条件和有关规定。

    3、 修改章程第一百三十五条条款：

    原文为：公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会主席1人,副主席1人, 监事会主席不能履行职权时,由主席指定副主席代行其职权。

    修改为：公司设监事会。监事会由三名监事组成, 其中至少有一人是公司职工 代表。设监事会主席一人,监事会主席不能履行职责时,由主席指定一名监事代行其 职责。

    同意34,493,983股,不同意0股,弃权51473股, 同意的占出席本次临时股东大会 总股份的99.85%

    二、 经过审议,通过投票选举, 下列人员的选票均超过了占出席本次大会股东 所代表的股份总数的50%以上,均当选为第五届董事会董事。

    韩国龙：同意的34512158股,不同意20646股,弃权的12652股,通过比率99.90%。

    陈道彤：同意的34527188股,不同意5616股,弃权的12652股,通过比率99.95%。

    刘广明：同意34527513股,不同意5291股,弃权的12652股,通过比率99.95%.

    黄兆辉：同意的34512158股,不同意20646股,弃权的12652股,通过比率99.90%。

    石 涛：同意的34512158股,不同意20646股,弃权的12652股,通过比率99.90%。

    三、 经过审议,通过投票选举, 下列人员的选票均超过了占出席本次大会股东 所代表的股份总数的50%以上,均当选为第五届监事会监事。

    曾永明：同意的34532804股,不同意0股,弃权的12652股,通过比率99.96%。

    郭有亮：同意的34532804股,不同意0股,弃权的12652股,通过比率99.96%。

    许标弟先生为本公司职工代表推选的第五届监事会监事。（简历附后）

    本次大会由福州创元律师事务所具有证券资格的注册律师候立、邓翠红对大会 召开的程序,各项决议的投票过程,董监事选举过程及其结果进行了见证, 并出具的 法律意见书。

    法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规 范意见》、公司章程和有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法 有效,表决程度符合公司章程及有关法律、法规的有关规定,表决结果合法有效。

    特此公告

    

福州大通机电股份有限公司

    二OO一年度第二次临时股东大会

    二OO一年十月十八日

    附：董事、监事的简历

    第五届董事会董事简介

    韩国龙：男、出生于1955年3月,高中毕业。曾任香港三友有限公司经理；香港 天福有限公司董事、经理；福建冠顺房地产公司董事、总经理；香港冠顺投资有限 公司执行董事；现任香港冠城（集团）有限公司总裁、北京冠海房地产有限公司总 裁；还兼任北京海淀区政协常委；北京市政协委员；吉林省侨联常委；福建福州市 政协委员；北京海外联谊会副会长；福州十邑旅港同乡会副理事长；福建三资房协 常务副理事长。

    陈道彤：男、出生于1944年5月,大学毕业,中共党员,高级工程师。曾在上海电 缆研究所工作；80年至今在福州大通机电股份有限公司（前身为福州电线厂）工作, 历任总工、厂长。现任福州大通机电股份有限公司董事长兼总经理。

    刘广明：男、出生于1962年11月。会计师、硕士、中共党员。曾在北京市财政 局任科长,现任北京海淀区资产投资公司总经理,福州盈榕投资有限公司董事长。

    黄兆辉：男、出生于1954年3月,大学毕业,会计师、中共党员。 曾在福建省工 艺品进出口公司、福建省鞋帽进出口集团公司工作。现任福建中兴投资有限公司及 福州盈榕投资有限公司总裁。

    石 涛：男、出生于1963年6月,工程师、硕士。曾任法国杜美思公司驻京代表； 北京冠海房地产开发有限公司副总裁。现任北京太阳宫房地产开发有限公司总经理。

    第五届监事会监事简介

    许标弟：男、出生于1947年3月,大专毕业、经济师、中共党员。1970年至今在 福州大通（前身福州电线厂）工作。历任车间主任、生产经营部主任、厂长助理、 副厂长、副总经理。现任工会主席、监事会主席。（由公司职工代表选出）

    曾永明：男、出生于1967年2月,硕士、高级经济师、中共党员。曾任建行福建 省分行综合处副主任科员；建行福建省直属支行副行长；建行福州市城东支行副行 长。现任中国信达资产管理公司福州办事处党委委员、主任助理。

    郭有亮：男、出生于1936年2月,大专毕业、经济师、中共党员。曾任厦门市财 政局预算处副处长；福兴财务公司厦门办事处主任；福建兴业银行厦门分行行长； 现退休。