福州大通机电股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年5月8日上午在福州 信和大酒店召开。出席大会的股东共94人，代表股份总数42409363股，占公司总股 份数的51.12％，符合公司和公司章程的规定，大会审议并通过了以下决议， 现予 以公告。

    一、审议通过了《董事会业务工作报告》，赞成票占出席会议股东代表股份总 数的100％；

    大会同意公司今后的发展思路：在继续巩固和发展特种漆包线作为主导产品和 行业龙头地位的基础上，向电子信息产业扩展，逐步把公司建成拥有高新技术系列 产品的现代化企业集团。

    二、 审议通过了《监事会工作报告》， 赞成票占出席会议股东代表股份数的 100％；

    三、审议通过了《1997年度财务决算报告》，赞成票占出席会议股东代表股份 总数的100％；

    四、审议通过了《1997年度税后利润分配方案》，赞成票占出席会议股东股份 总数的93.19％；

    1997年度公司税后利润18557947.18元，提取10％的法定公积金1855794.72元， 提取5％法定公益金927897.36元，结转1996年度示分配利润余额3448337.96元。全 部可供股东分配利润合计为19222593.06元。鉴于公司目前正处于发展时期， 资金 的需求量较大，为保证公司持续稳定发展，大会同意董事会关于1997年度利润不分 配，资本公积金也不转增股本的方案。

    五、审议通过了1998年度增资配股方案，赞成票占出席会议股东代表股份总数 的92.10％。

    1、本次配股以1997年末总股本8296.848万股为基数，向全体股东以10:3 的比 例配售，共配售股份总额为24890544股，配股价格暂定每股4-6元。

    2、配股所募集资金主要用于以下投资项目：

    (1)用于经福建省经贸委闽经贸技[1997]220号文批准的建设扩大出口特种漆包 线生产线技改项目。

    (2)用于筹建特咱漆包线技术开发中心。

    (3)用于同国内外厂家合资，联营电子信息等高新技术产业项目， 实现公司产 业结构调整的任务。

    3、本次增资配股方案自1997年度股东大会通过后， 再报有关证券主管部门审 批通过后实施，有效期一年。

    4、大会授权公司董事会办理实施本次增资配股的全部工作。

    六、审议通过了按公司章程指引修改后的《公司章程》，赞成票占出席会议代 表股份总数的99.25％。

    七、审议通过了授权董事会行使占公司净资产20％以下投资决策权的决议。赞 成票占出席会议代表股份总数的99.25％。

    八、选举产生了第四届董事会董事(董事简历见附1)。

    九、选举产生了第四届监事会监事(监事简历见附2)。

    本次股东大会由公司常年法律顾问福州君立律师事务所委派邓翠红、徐军二位 律师对大会召开全过程进行见证，并出具了[98]闽君证第019见证意见书。

    特此公告

    

福州大通机电股份有限公司

    一九九八年五月八日

    附一：

    董事简介

    陈道彤，男，54岁，大学毕业，高级有工程师，曾任福州电线厂副厂长，总工 程师，厂长，本公司董事长，总经理，党委书记。

    郑启荣，男，47岁，大专文化程度，高级工程师。曾任福州电线厂检验科副科 长，漆包车间主任，厂长助理，质管科科长，技术部主任，副厂长，本公司总工程 师，公司党委副书记。

    陈少先，男，44岁，大学毕业，高级工程师，曾任福州电线厂裸线车间副主任， 技术科副科长、技术部副主任、工艺科科长、见习厂长、第一副厂长，本公司副董 事长，常务副总经理。

    李裕章，男，54岁，大学毕业，高级经济师。曾任福州电线厂漆包车间副主任， 企管部主任、厂长助理、生产部主任、本公司总经济师。

    郑衡，男，50岁，大专毕业，高级会计师，曾任福州电线厂财务科副科长，财 务科科长，副总会计师，厂长助理，财务部主任，本公司总会计师。

    官伟源，男，35岁，大学毕业，高级工程师，曾任福州电线厂漆包车间见习主 任，副主任，漆包分厂副厂长，厂长，总经理助理兼生产部主任。

    裴道晓，男，38负，大学毕业，工程师，曾任水表厂厂长，本公司副董事长， 副总经理。

    林培清，男，41岁，大专毕业，会计师，曾任福州市财政局国资科副科长，科 长，福州市国资局副局长，现任福州市信托投资公司总经理。

    鄢庆英，男，60岁，高中毕业，高级经济师，曾任永秦县人民银行会计员、人 秘股长，县人民银行副行长，县工商银行行长，现在工行福州市分行调统处工作。

    曾永明，男，31岁，硕士。曾任建行福建省分行直属支行行长助理，副行长。

    吴志庭，男，44岁，大学毕业，工程师。曾任福州电线厂漆包车间见习主任， 副主任，见习厂长，外经科科长，外经部主任，供销部主任，现任本公司总经理助 理，外经部主任，联通电工公司经理。

    陈在明，男，48岁，大专文化程度，工程师。曾任福州电线厂漆包车间副主任， 主任，供销部副主任，总经理助理，供销部主任。

    张生，男，38岁，大专毕业，工程师，曾任福州电线厂漆包车间见习主任，副 主任，漆包分厂副厂长，漆包分厂厂长。

    附二：

    监事简介

    许标弟，男，51岁，大专毕业，经济师，曾任福州电线厂车间副主任，生产经 营科科长，生产经营部主任，厂长助理，副厂长，曾任本公司董事、副总经理。

    林心颖，女，50岁，大专毕业，高级经济师，曾任建行福州市分行计划科副科 长，市分行计划部副总经理，总经理，市分行工会主任。

    林东，男，28岁，中专毕业，助理会计师，现任公司会计。

    郑斌，男，52岁，高中毕业，经济师。曾任福州电线厂绕包车间见习主任，主 任，生产供应部副主任，主任，现任本公司工会副主任，政工部副主任、党办副主 任、纪委委员。

    韩泓，女，34岁，大专毕业，政工师，曾任福州电线厂团委副书记、组织部科 员、政工部见习主任、现任本公司党办副主任、纪委委员。