福州大通机电股份有限公司第四届董事会第十二次会议于9月14日上午在福州召 开,应到董事13人,实到董事11人,到会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。 监事会成员及福州盈榕投资有限公司的代表列席了会议,会议审议通过了以下决议。

    一、审议和通过了修改公司章程部份条款的决议

    根据第一大股东的提案,经董事会审议,提议对下列条款进行修改

    1、 修改章程第九十三条条款：

    原文为：董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长两人。

    修改为：董事会由七名董事组成,其中包括三分之一的独立董事,设董事长一人, 副董事长一至二人。

    2、 修改章程第一百一十二条条款：

    原文为：公司根据需要,可设独立董事。独立董事不得由下列人员担任。

    （一） 公司股东或股东单位的任职人员；

    （二） 公司的内部人员（如公司的经理或公司雇员）；

    （三） 与公司关联人员或公司管理层有利益关系的人员。

    修改为：根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,设立不少于 董事会组成的三分之一的人员担任独立董事, 其中至少包括一名会计专业人士（会 计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

    公司聘用适当人员担任独立董事。 聘用的独立董事符合《在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》中第二、三条的任职条件和有关规定。

    3、 修改章程第一百三十五条条款：

    原文为：公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会主席1人,副主席1人, 监事会主席不能履行职权时,由主席指定副主席代行其职权。

    修改为：公司设监事会。监事会由三名监事组成,其中至少有一人是职工代表。 设监事会主席一人,监事会主席不能履行职责时,由主席指定一名监事代行其职责。

    二、审议和通过了关于推荐第五届董事会董事候选人名单提案的决议

    经董事会审议：本届董事会设七名董事 ,二名董事暂缺。同意第一大股东推荐, 韩国龙先生、陈道彤先生、刘广明先生、黄兆辉先生、石涛先生为第五届董事会董 事候选人,并提交2001年第二次临时股东大会选举（简历附后）。

    三、 审议和通过了关于召开2001年第二次临时股东大会的决议

    根据第一大股东的提案,经董事会讨论同意召开二OO一年度第二次临时股东大会, 有关事项决定如下：

    （一）会议时间：2001年10月16日上午8：30

    （二）会议地点：福建省福州市福马路81号

    公司技术中心大楼二楼会议室

    （三）会议议程：

    1、 审议和通过修改公司章程部份条款的议案；

    2、 选举第五届董事会董事；

    3、 选举第五届监事会监事。

    （四）出席会议对象：

    1、截止2001年9月28 日交易结束后上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司全体股东或其授权代理人。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    （五） 会议登记办法

    1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证。 法人股股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授 权委托书、出席人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用信函或传真的方 式登记。

    2、登记时间：2001年10月10日（星期三）至10月11日（星期四）上午8： 30- -11：00,下午2：00--5：00时。

    3、登记地点：福州市福马路81号公司办公室

    联系人：林镇南 黄建生

    邮政编码：350011

    联系电话：（0591）3660701

    传真：（0591）3660592

    E-mail：office＠dartong.net

    4、其它事项：出席会议的股东住宿及交通费自理,会期半天。

    （六）2001年第一次临时股东大会与第二次临时股东大会同期（即10月16 日） 召开。

    特此公告