本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开情况

    冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2006年度股东大会于2007年6月29日上午9:30在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,会议由公司副董事长韩孝煌先生主持。

    公司总股本443,705,186股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共45人,所持股份181,478,355股,占公司有表决权总股份的40.9％,其中：出席现场会议的股东及股东代表3人,所持股份120,795,570股,占公司有表决权总股份的27.22％；参加网络投票的股东42人,所持股份60,682,785股,占公司有表决权总股份的13.68%。出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员和公司法律顾问。

    本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    一、《公司2006年度董事会工作报告》；

    1、现场投票表决结果：赞成120,795,570股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成60,652,966股,占参加网络投票有表决权股份总数的99.95%；反对0股,占参加网络投票有表决权股份总数的0%；弃权29,819

    股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.05%。

    3、总的表决结果：赞成181,448,536股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对0股,占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权29,819股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%。与会股东表决通过了本议案。

    二、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；

    1、现场投票表决结果：赞成120,795,570股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成60,629,066股,占参加网络投票有表决权股份总数的99.91%；反对0股,占参加网络投票有表决权股份总数的0%；弃权53,719股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.09%。

    3、总的表决结果：赞成181,424,636股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股,占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权53,719股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%。与会股东表决通过了本议案。

    三、审议通过《公司2006年年度报告及报告摘要》；

    1、现场投票表决结果：赞成120,795,570股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成60,636,066股,占参加网络投票有表决权股份总数的99.92%；反对0股,占参加网络投票有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.08%。

    3、总的表决结果：赞成181,431,636股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股,占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%。与会股东表决通过了本议案。

    四、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；

    1、现场投票表决结果：赞成120,795,570股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成60,636,066股,占参加网络投票有表决权股份总数的99.92%；反对0股,占参加网络投票有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.08%。

    3、总的表决结果：赞成181,431,636股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股,占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占

    出席会议有表决权股份总数的0.03%。与会股东表决通过了本议案。

    五、审议通过《公司2006年度利润分配预案》；

    1、现场投票表决结果：赞成4,125,451股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成60,629,066股,占参加网络投票有表决权股份总数的99.91%；反对7,000股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.01%；弃权46,719股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.08%。

    3、总的表决结果：赞成64,754,517股,占出席会议有表决权股份总数的99.92%；反对7,000股,占出席会议具有表决权股份总数的0.01%；弃权46,719股,占出席会议有表决权股份总数的0.07%。与会股东表决通过了本议案。

    六、审议通过《关于公司2006年度财务审计工作报酬的决议》

    1、现场投票表决结果：赞成116,730,119股,占出席现场会议有表决权股份总数的96.63%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权4,065,451股,占出席现场会议有表决权股份总数的3.37%。

    2、网络投票表决结果：赞成60,636,066股,占参加网络投票有表决权股份总数的99.92%；反对0股,占参加网络投票有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.08%。

    3、总的表决结果：赞成177,366,185股,占出席会议有表决权股份总数的97.73%；反对0股,占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权4,112,170股,占出席会议有表决权股份总数的2.27%。与会股东表决通过了本议案。

    七、审议通过《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的决议》；

    1、现场投票表决结果：赞成120,795,570股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成60,636,066股,占参加网络投票有表决权股份总数的99.92%；反对0股,占参加网络投票有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.08%。

    3、总的表决结果：赞成181,431,636股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股,占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%。与会股东表决通过了本议案。

    八、审议通过《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》；

    1、现场投票表决结果：赞成120,795,570股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成60,636,066股,占参加网络投票有表决权股份总数的99.92%；反对0股,占参加网络投票有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.08%。

    3、总的表决结果：赞成181,431,636股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股,占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%。与会股东表决通过了本议案。

    九、审议通过《关于公司2007年度向有关银行申请借款和综合授信的决议》；

    1、现场投票表决结果：赞成120,795,570股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成60,636,066股,占参加网络投票有表决权股份总数的99.92%；反对0股,占参加网络投票有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.08%。

    3、总的表决结果：赞成181,431,636股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股,占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%。与会股东表决通过了本议案。

    十、审议通过《关于公司执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的决议》

    1、现场投票表决结果：赞成120,795,570股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成60,636,066股,占参加网络投票有表决权股份总数的99.92%；反对0股,占参加网络投票有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.08%。

    3、总的表决结果：赞成181,431,636股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股,占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%。与会股东表决通过了本议案。

    十一、审议通过《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

    1、现场投票表决结果：赞成116,730,119股,占出席现场会议有表决权股份总数的96.63%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权4,065,451股,占出席现场会议有表决权股份总数的3.37%。

    2、网络投票表决结果：赞成60,636,066股,占参加网络投票有表决权股份总数的99.92%；反对0股,占参加网络投票有表决权股份总数的0%；弃权46,719股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.08%。

    3、总的表决结果：赞成177,366,185股,占出席会议有表决权股份总数的97.73%；反对0股,占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权4,112,170股,占出席会议有表决权股份总数的2.27%。与会股东表决通过了本议案。

    三、律师见证情况

    福建创元律师事务所邓翠红律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    (一)载有公司与会董事和记录员签名的本次股东大会会议决议；

    (二)福建创元律师事务所邓翠红律师为本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告

    冠城大通股份有限公司

    2007年6月29日