本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    冠城大通股份有限公司(下称"本公司"或"冠城大通")第六届董事会于2007年6月6日以通讯的方式召开临时会议,会议审议通过关于修改公司《章程》部分条款的议案及同意召开2006年度股东大会的议案。公司2006年度股东大会定于2007年6月29日(星期五)在福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦26楼公司会议室召开。

    本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式进行。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。现将有关事项通知如下：

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2007年6月29日(星期五)上午9:30；

    网络投票时间为：2007年6月29日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。

    2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦26楼公司会议室

    3、股权登记日：2007年6月22日

    4、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次的投票为准。

    5、参会人员：2007年6月22日(股权登记日)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。

    6、会议审议事项

    (1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2006年年度报告及报告摘要》；

    (4)审议《公司2006年度财务决算报告》；

    (5)审议《公司2006年度利润分配预案》；

    (6)审议《关于公司2006年度财务审计工作报酬的决议》

    (7)审议《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的决议》；

    (8)审议《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》；

    (9)审议《关于公司2007年度向有关银行申请借款和综合授信的决议》；

    (10)审议《关于公司执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的决议》

    (11)审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

    以上(1)－(10)议案的具体内容请参见公司2007年4月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《冠城大通董事会决议公告》及《冠城大通监事会决议公告》。

    在股东大会审议以上议案时,公司控股股东福建丰榕投资有限公司及其关联股东Starlex Limited将对议案(5)回避表决。

    7、参与现场会议的股东登记办法：

    (1)登记手续：

    符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

    (2)登记时间：2007年6月25日--2007年6月28日

    上午8：30－12：00 下午14：30－17：30

    (3)登记地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层董事会办公室

    8、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月29日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00,具体投票流程详见附件。

    9、其他

    (1)与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天；

    (2)公司联系方式：

    联系人：肖林寿 郭广源

    联系地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层董事会办公室

    联系电话：0591-83353338

    联系传真：0591-87110586

    邮编：350005

    特此公告。

    冠城大通股份有限公司

    董事会

    2007年6月8日

    附件一：投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明

    738067 冠城投票 11 A股

    2、表决议案

    (1)买卖方向为买入；

    (2) 申报价格代表股东大会议案,如股东大会有多个待表决的议案,则1元代表议案一,

    2元代表议案二,依此类推；99元代表本次股东大会所有议案；情况如下：

    公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格

    冠城大通 1 公司2006年度董事会工作报告 1元

    2 公司2006年度监事会工作报告 2元

    3 公司2006年年度报告及报告摘要 3元

    4 公司2006年度财务决算报告 4元

    5 公司2006年度利润分配预案 5元

    6 关于公司2006年度财务审计工作报酬的决议 6元

    7 关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的决议 7元

    8 关于为有关单位向银行借款提供担保的决议 8元

    9 关于公司2007年度向有关银行申请借款和综合授信的决议 9元

    10 关于公司执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的决议 10元

    11 关于修改公司〈章程〉部分条款的议案 11元

    3、表决意见

    申报股数代表表决意见,其中1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；情况如下：

    表决意见种类 对应的申报股数

    同意 1股

    反对 2股

    弃权 3股

    4、表决申报不能撤单,对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

    二、投票举例

    股权登记日持有"冠城大通"A股的投资者,对公司第一个议案投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    沪市         738067       买入        1元   1股

    如投资者对公司第一个议案投反对票,只要将申报股数改成2股,其他申报内容相同。

    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    沪市 738067 买入 1元 2股

    三、投票注意事项

    股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

    附件二：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席冠城大通股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)：

    委托人身份证号码：

    股东帐户：

    持股数：

    受托人(签名)：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日 (复印有效)