本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    冠城大通股份有限公司第六届董事会临时会议于2007年3月14日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司〈章程〉相应条款的决议》；

    为公司生产经营需要，同意公司的经营范围中增加“进料加工贸易业务”的内容，并对公司营业执照及公司《章程》的相关内容进行修改。

    二、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉〈关联交易管理办法〉、〈信息披露管理条例〉、〈对外担保管理办法〉的决议》；

    三、审议通过《关于修改公司〈总经理工作细则〉的决议》。

    以上制度系根据有关法律、法规、部门规章及公司《章程》等进行修改，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    以上第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告

    冠城大通股份有限公司董事会

    2007年3月15日