经公司第六届董事会临时会议决议,公司定于2006年8月21日召开2006年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年8月21日下午2:00

    网络投票时间为：2006年8月21日上午9:30-11:30,下午1：00-3:00

    其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月21 日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。

    2、股权登记日：2006年8月15日

    3、现场会议召开地点：福州市新权南路9号香格里拉大酒店

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次投票为准。

    7、提示公告

    公司将于2006年8月18日就本次临时股东大会发布提示公告

    8、出席会议对象

    (1)凡于2006年8月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (二)会议审议事项

    1、提案名称：

    (1)审议《关于公司非公开发行股票购买资产的议案》；

    (2)审议《关于本次非公开发行股票完成后新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案》；

    (3)审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

    (4)审议《关于公司变更为外商投资股份公司的议案》；

    (5)审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》；

    (6)审议《关于同意Starlex Limited与母公司中国海淀及其一致行动人丰榕投资免于发出收购要约的议案》；

    (7)审议《关于公司前次募集资金使用说明的议案》；

    (8)审议《关于公司非公开发行股票购买资产可行性的议案》。

    (三)现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件进行登记。

    2、登记时间：2006年8月16日--8月18日(节假日除外)

    上午：8：30--12：00 下午：2：30--5：30

    3、登记地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层

    邮政编码：350005

    联系电话：0591-83350026、83353338

    指定传真：0591-83350026

    联系人：肖林寿、李发键

    (四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    (2)投票代码：738067； 投票简称：冠城投票

    (3)股东投票的具体程序为：

    ① 买卖方向为买入投票；

    ② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1,以2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

    议案名称议案序号

    议案                                     序号
    议案一：
    1、本次非公开发行股票的类型和面值      1.00元
    2、本次非公开发行股票数量              2.00元
    3、本次非公开发行股票对象              3.00元
    4、本次非公开发行股票方式              4.00元
    5、本次非公开发行股票锁定期限          5.00元
    6、本次非公开发行股票上市地点          6.00元
    7、本次非公开发行股票价格及定价依据    7.00元
    8、本次非公开发行股票决议的有效期限    8.00元
    议案二                                 9.00元
    议案三                                10.00元
    议案四                                11.00元
    议案五                                12.00元
    议案六                                13.00元
    议案七                                14.00元
    议案八                                15.00元

    ③ 在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权；

    ④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；

    ⑤ 不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

    (五)注意事项

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

    特此公告

    冠城大通股份有限公司

    董事会

    2006年8月4日

    附件：

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席冠城大通股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐户：

    受托人签名：

    身份证号码：

    授权范围：

    签署日期：2006 年 月 日