重要提示：本公司2004年度股东大会无新增临时提案、修改议案及议案被否决的情况。

    冠城大通股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月31日在福州市五一中路元洪大厦26层会议室召开。出席大会的股东及授权代表共计6人,代表股份数76,229,892股,占公司股份总数的28.36%,会议由公司副董事长赵柏成先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会股东经认真审议,以现场表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；

    同意76,229,892股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    同意76,229,892股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过《公司2004年度报告及报告摘要》；

    同意76,229,892股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；

    同意76,229,892股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过《公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案》；

    同意76,229,892股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    六、审议通过《关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的决议》；

    同意76,229,892股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    七、审议通过《关于修改公司章程部份条款的决议》；

    同意76,229,892股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    八、审议通过《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》；

    同意76,229,892股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    九、审议通过了《关于向有关银行申请抵押借款的决议》；

    同意76,229,892股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    十、审议通过了《关于向有关银行申请综合授信的决议》；

    同意76,229,892股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    十一、审议通过了《关于终止与美国ESSEX公司进行合资的决议》；

    同意76,134,926股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.88%；反对0股；弃权94,966股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.12%。

    十二、审议通过了《关于与中国海淀集团有限公司成立合资公司的决议》；

    同意5,457,320股,占出席本次股东大会有表决权股份的97.74%；反对126,326股,占出席本次股东大会有表决权股份的2.26%；弃权0股。

    该议案涉及关联交易,关联股东---福州盈榕投资有限公司对该议案回避了表决。

    以上各项议案内容,详见上海证券交易所网站(http：//www.see.com.cn)

    本次股东大会经福建创元律师事务所邓翠红律师出席、见证、并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序、出席本次大会的股东资格、本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告

    

冠城大通股份有限公司董事会

    2005年6月1日