冠城大通股份有限公司第六届监事会第二次会议于2005年3月23日在武夷山市召开。会议应到监事3人,实到监事2人。监事曾永明先生因事未能出席,全权委托监事陈道彤先生行使表决权。会议由公司监事长陈道彤先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经认真审议,做出如下决议：

    一、审议通过《公司2004年年度报告及报告摘要》；

    二、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    监事会认为：报告期内,公司董事、经理能恪尽职守、依法运作；公司2004年年报能够真实、客观地反映公司财务状况和经营成果；同时公司建立了完善的财务内控制度及相关管理制度；公司收购和出售资产能按市场价格进行公平交易,没有发生损害中小股东利益的情况。

    三、审议通过《公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；

    四、审议通过《公司2005年内审工作计划》

    特此公告