福州大通机电股份有限公司第四届董事会第十次会议于2001年7月25 日在福州 召开。会议应到董事13人,实到董事9人,授权委托董事3人,缺席1人。监事会成员及 福州盈榕公司代表列席了会议。会议审议并通过了如下事项：

    1、审议通过了公司2001年中期报告及报告摘要。

    2、审议通过了公司2001年中期利润分配预案。

    2001年上半年公司实现净利润17,805,794.20元。由于公司目前正处于扩张期, 流动资金需求量较大,为保证公司经营顺利进行和股东的长远利益,董事会决定中期 利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润转入年末一并分配。

    3、审议通过了合资经营安徽大通机电有限公司的决议。

    为了发展和壮大主业,实现快速低成本扩张,董事会经过调研和考察, 拟通过合 资经营方式。投资安徽大通机电有限公司；合资经营分三期实施, 首期注册资本为 2300万元,福州大通占70%,以无形资产和现金投入； 马鞍山市星宇特种电磁线有限 公司占30%,以现有资产和现金投入,组建成立安徽大通机电有限公司； 合资公司主 要生产和销售特种漆包线,首期经营规模为年产2000吨,三期实施完毕后, 注册资本 达9800万元,年产能力达10000吨。

    公司董事会授权经营班子具体组织实施合资和经营管理有关事宜, 尽快投入实 际运营。

    4、审议通过了合资设立北京太阳宫房地产开发有限公司的决议。

    为了促进公司经营业务的扩展和产业结构调整, 公司拟同北京京冠房地产开发 有限公司合资成立北京太阳宫房地产开发有限公司。公司注册资本6000万元, 福州 大通占85%,北京京冠公司占15%。双方均以现金投入,合资公司主要从事开发北京太 阳宫F组团项目。

    太阳宫大型社区分为A、B、C、D、E、F六个分区。F分区组团项目占地面积10 .75公顷,地上建筑面积27.69万平方米,地下建筑面积5.85万平方米。位于北京市区 东北部,地块介于东北三环路与东北四环路之间,开发建设成高档住宅新社区。

    董事会授权公司经营班子全权负责处理组建公司有关事宜。

    5、审议通过了关于处理福州天际电讯设备有限公司抵债资产的决议。

    福州大通起诉天际公司归还垫款一案,已于2001年6月27日由福建省高级人民法 院最终裁定,判定福州天际公司归还福州大通公司的垫付款及承担相关费用。 由于 天际公司无现金归还福州大通,决定用资产偿还（包括有形资产和无形资产）； 经 董事会审议,同意天际公司用资产偿还；同意接收天际公司的抵债资产； 同意接收 资产后积极寻求买方,出售变现,收回现金。

    董事会授权经营班子全权处理接收和出售有关事宜。

    特此公告