冠城大通股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月20日在福州召开。出席大会的股东及授权代表共计4人,代表股份数76,079,046股,占公司股份总数的28.30%。会议由公司董事长韩国龙先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会股东认真审议并表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的决议》；

    经公司股东大会选举,下列人员的选票均超过出席本次大会股东的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过,当选为公司第六届董事会董事,其中郑时龄、黄渝祥、陈金山当选为公司第六届董事会独立董事：

    韩国龙：同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    赵柏成：同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    刘广明：同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    石涛：同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    刘华：同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    韩孝捷：同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    黄渝祥：同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    郑时龄：同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    陈金山：同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事的决议》；

    经公司股东大会选举,下列人员的选票均超过出席本次大会股东的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过,当选为公司第六届监事会监事：

    陈道彤：同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    曾永明：同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    陈曦为公司第六届监事会职工代表监事。

    三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的决议》；

    同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。四、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的决议》；

    同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过《关于终止动用法定公益金500万元用于职工住房改善计划的决议》；

    同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    六、审议通过《关于同意向有关银行申请借款的决议》

    同意公司向中国工商银行福州市闽都支行申请最高额度为人民币陆亿元的借款。

    同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；反对0股；弃权0股。

    以上各项议案内容,详见上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s e e. c om. c n)

    本次股东大会经福建创元律师事务所邓翠红律师出席、见证、并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序、出席本次大会的股东资格、本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告

    

冠城大通股份有限公司

    董事会

    2004年12月21日