冠城大通股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月30日在福州市五一中路元洪大厦26层公司会议室召开。出席大会的股东及授权代表共计4人,代表股份数76,079,046股,占公司股份总数的28.30%。会议由公司副董事长陈道彤先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会股东认真审议并表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于同意向北京冠城正业房地开发有限公司追加投资人民币贰亿元的决议》；

    同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过《关于同意北京冠城正业房地产开发有限公司委托北京冠城新纪房地产开发有限公司实施太阳宫B土地前期综合开发工作的决议》；

    同意76,079,046股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    以上各项议案内容,详见上海证券交易所网站( h t t p：// w w w. s e e. c o m. c n)

    本次股东大会经福建创元律师事务所齐伟律师出席、见证、并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序、出席本次大会的股东资格、本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告