公司定于2004年9月30日召开2004年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    (一)会议时间：2004年9月30日(星期四)上午9时30分

    (二)会议地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

    (三)会议审议事项：

    1、审议《关于以股东借款方式向北京冠城正业房地产开发有限公司追加投资人民币2亿元的议案》；

    2、审议《关于北京冠城正业房地产开发有限公司委托冠城新纪房地产开发有限公司实施太阳宫B区土地前期综合开发工作的议案》。

    (四)出席对象

    1、2004年9月23日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

    2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

    3、其他有关人员。

    (五)会议登记办法

    1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理会议的登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2004年9月24日-9月29日(节假日除外)

    上午8：30-12：00 下午2：30-6：00

    3、登记地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层

    联 系 人：肖林寿 李发键

    邮政编码：350005

    联系电话：0591-83353338

    传 真：0591-83350026

    E -mail：xiaoxiao@gcdt.net

    4、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。

    

冠城大通股份有限公司董事会

    2004年8月28日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席冠城大通股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)：

    委托人身份证号码：

    股东帐户：

    持股数：

    受托人(签名)：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2004年 月 日 (复印有效)