根据《公司法》和本公司章程,拟定于2005年3月26日(星期六)上午9时在公司六楼会议室召开2004年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议议题：

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004年度财务决算报告；

    4、审议公司2004年年度报告及年报摘要；

    5、审议公司2004年度利润分配预案；

    6、审议公司2004年度资本公积金转增股本预案；

    7、审议关于募集资金项目进展情况及资金使用情况的预案；

    8、审议公司关联交易管理办法；

    9、审议公司关联交易有关事项及关联交易框架协议：

    9.1审议与宇通发展采购零部件的关联交易；

    9.2审议与科林空调采购车用空调的关联交易；

    9.3审议与重庆宇通委托加工的关联交易；

    9.4审议与兰州宇通委托加工的关联交易；

    9.5审议向兰州兰宇销售产品的关联交易。

    10、选举公司五届董事会非独立董事；

    11、选举公司五届董事会独立董事；

    12、选举公司五届监事会监事。

    二、出席会议人员：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡在2005年3月18日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。

    三、登记办法：

    (1)登记时间：2005年3月21日--3月25日,上午9:00--11:00 下午2:00--4:00

    (2)登记地点：郑州市十八里河宇通工业园,本公司董事会办公室

    (3)登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需持有授权委托书(见附件)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、联系方式：

    电话：0371-6718281 传真：0371-6899123

    邮编：450016 联系人：于莉 王建军 范金涛

    五、股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

    特此公告

    

郑州宇通客车股份有限公司董事会

    二OO五年一月二十九日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名、盖章)：

    委托人身份证号码或营业执照代码：

    委托人上海股票帐户：

    委托人持股数：

    委托日期：

    受托人(签名)：

    受托人身份证号码：