根据《公司法》和本公司章程,定于2004年9月11日(星期六)上午9时在公司六楼会议室召开2004年度第二次临时股东大会,现将公告如下：

    一、会议议题：

    1、审议关于募集资金使用情况及变更部分募集资金使用的议案；

    2、审议关于向控股子公司郑州绿都置业有限公司进行增资及受让其160万元出资的议案；

    3、审议关于修改公司章程的议案。

    二、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡在2004年8月31日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。

    三、登记办法：

    (1)登记时间：2004年9月6日-9月9日,

    上午9：00-11：30下午2：00-5：00

    (2)登记地点：郑州市宇通工业园本公司董事会办公室。

    (3)登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需持有授权委托书(见附件)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、联系方式：

    电话：0371-6718281

    传真：0371-6899123

    邮编：450016

    联系人：于莉女士

    五、股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

    特此公告

    附授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)：受托人(签名)：

    委托人身份证号码：受托人身份证号码：

    委托日期：委托人上海股票帐户：

    委托人持股数：