郑州宇通客车股份有限公司四届董事会第十二次会议于2004 年2月28 日在郑州裕达国贸饭店十四楼紫荆厅召开。董事鲁照贤先生因公差在外未能出席，全权委托董事齐建钢先生代为出席和表决，其他董事全部出席了会议，公司监事会成员及有关工作人员列席了会议。会议由董事长汤玉祥先生主持，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了2003 年度董事会工作报告；

    二、审议通过了2003 年度总经理工作报告；

    三、审议通过了2003 年度财务决算报告；

    四、审议通过了2003 年度公司年度报告和年度报告摘要；

    五、审议通过了2003 年度公司利润分配预案：

    经中洲光华会计师事务所有限公司审计确认，公司二OO 三年度实现净利润为128,254,588.06 元，提取10%法定盈余公积金和5%法定公益金后可分配利润为109,016,399.18 元，加上年度结存可分配利润112,120,583.95 元，实际可分配利润为221,136,983.80 元。

    拟以二OO 三年末总股份136,723,661 股为基数，每10 股派发现金股利4 元（含税），共计派发54,689,464.40 元。剩余未分配利润166,447,519.40 元，滚存下年度分配。

    六、审议通过了2003 年度资本公积金转增预案：

    以二OO 三年末总股份136,723,661 股为基数，拟以公积金转增股本，每10 股转增5 股。

    七、审议通过了关于对高级管理人员的考核意见；

    八、审议通过了募集资金使用情况的报告和关于宇通客车技术中心项目增加投资的报告；

    调整后的宇通客车技术中心项目投资额增加至7627 万元，增加部分约1842 万元，拟自筹解决。该项调整尚需提交股东大会审议通过。

    九、审议通过了2003 年公司主要经营目标和工作重点；

    十、审议通过了关于召开2003 年度股东大会的议案，定于2004年4 月3 日召开2003 年度股东大会。

    特此公告