本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    郑州宇通客车股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年10月25日上午在本公司董事会会议室召开,董事路法尧先生、吴项林先生、独立董事范健先生因公务在外未能出席,其中路法尧先生委托董事齐建钢先生代为出席和表决,吴项林先生委托董事长汤玉祥先生代为出席和表决,范健先生委托独立董事耿明斋先生代为出席和表决；其他6位董事均出席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

    会议由董事长汤玉祥先生主持,公司监事会成员及有关工作人员列席了会议。本次董事会经认真研究,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2003年第三季度报告；

    二、审议通过了关于调整销售服务中心项目投资的议案；

    截止2003年9月末,已有6家销售服务中心建成并投入使用,分别是西安、济南、长沙、广州、长春和上海；兰州站竣工后尚未交付使用,保定站和福州站也已完成工程进度的90%以上,9个销售服务中心站共计投资90,032,853.72!元。郑州站开工日期待定。

    鉴于公司对销售服务中心的功能定位尚有疑义,故决定暂停投资尚未建设的2家中心站(郑州站除外)。对已建成并投入运营的中心站,选择1-2家市场基础较好的中心站,加强分析和研究,重新进行战略定位,并做好试点工作,待经验成熟后逐渐推广。

    以上变更需提交2003年度股东大会审议通过。

    特此公告