根据《公司法》和本公司章程,拟定于2003年5月17日(星期六)上午9时在公司六楼会议室召开2002年度股东大会,现将有关事项报告如下：

    一、会议议题：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年度财务决算和2003年财务预算报告；

    4、审议公司2002年度利润分配预案；

    5、审议募集资金项目追加投资的预案；

    6、审议关于人事变动事项；

    1)增补独立董事(简历见董事会决议公告)；

    2)增补监事(简历见监事会决议公告)；

    7、审议关于公司董事长薪酬的预案。

    二、出席会议人员：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡在2003年4月30日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。

    三、登记办法：

    (1)登记时间：2003年5月12日--5月16日,

    上午9：00--11：00 下午2：00--5：00

    (2)登记地点：郑州市凤凰路七号本公司董事会办公室

    (3)登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需持有授权委托书(见附件)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、联系方式：

    电话：0371-6339744

    传真：0371-6316894

    邮编：450004

    联系人：于 莉 女士

    五、股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

    特此公告。