郑州宇通客车股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年4月21 日上午在 本公司三楼会议室召开。本次董事会会议应到董事9人,实到董事8人,董事路法尧先 生出差在外未能出席,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议由董事长 汤玉祥先生主持,公司监事会成员及有关工作人员列席了会议。 本次董事会经认真 研究,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2002年第一季度报告；

    二、审议通过了关于投资年产1000辆高档客车（引进产品）生产线技术技改的 议案；

    该项目总投资3000-3500万元,全部投资由公司自筹解决。项目建设工期预计十 二个月,计划2003年3月末竣工并交付使用。项目达产后,预计年新增销售收入70000 万元,年新增净利润3000万元,投资回收期一年。

    三、审议通过了薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员薪酬与考核的暂行 办法；

    1、年薪制标准：

    董事长、总经理35万

    常务副总经理25万

    其他高级管理人员18万

    以上薪酬每月按月平均数的60%发放,年终考核后最终确定发放数额。

    2、业绩超额提成奖励,提成比例为：超出净资产收益率8%以上部分的15%。 奖 励部分进管理费用。

    特此公告