郑州宇通客车股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年3月30 日下午在 本公司四楼会议室召开，新当选的9名董事均出席了会议。会议一致通过以下决议：

    一、选举汤玉祥先生为公司董事长、孟宪欣、李栋林先生为公司副董事长；

    二、聘任汤玉祥先生兼任公司总经理；

    三、根据公司总经理提名，聘任吴项林先生任常务副总经理；聘任徐辉先生、 裴天义先生任副总经理；聘任徐建生先生任公司总工程师；聘任朱中霞女士为总会 计师；

    四、聘任徐建生先生兼任公司第四届董事会秘书；

    五、选举汤玉祥先生为战略委员会主任；徐兴恩先生为审计委员会主任；耿明 斋先生为薪酬与考核委员会主任；

    六、审议通过了关于授权总经理决定的事项；

    （一）授权事项

    1、总额3亿元以内流动资金借款或银行承兑的批准签字权；

    2、单项5000万元及以下短期投资的审批权；

    3、单项50万元及以下固定资产的处置审批权；

    4、单项20万元及以下资产减值损失审批权；

    （二）授权有效时间

    自董事会批准上述授权之日起，至2005年4月总经理任期结束时止。

    特此公告