郑州宇通客车股份有限公司1997年度股东大会于一九九八年四月八日上午八时 三十分在郑州市嵩山饭店会议厅召开,到会股东及股东代理人共62 人 , 代表股份 38002768股,占公司总股本7300万股的52.058%,符合 《公司法》和本公司章程的有 关规定,会议主要审议并通过了如下决议:

    一.审议通过了1997年度董事会工作报告;

    二.审议通过了1997年度监事会工作报告;

    三.审议通过了1997年度财务决算及1998年度财务预算报告;

    四.审议通过了1997年度利润分配预案;

    1997年度本公司实现利润总额50424242.04元,按实际税负15%上缴所得税后, 净利润为42632652.22元,依据本公司章程规定, 按10%比例提我取法定公积金 4263265.22元,按5%比例提取法定公益金2131632.61元,1997年度可分配利润为 36237754.39元,按照1996年度股东大会决议"1996年度未分配利润1845817元, 结转 下一年度分配"的决议,1997年度实际 可分配利润为54689212.56元

    本次会议审议通过:决定按一九九七年末股本7300万股为基数,每10股派发现金 股利人民币6元(含税),共派发现金股利人民币4380万元,结 存未分配利润10889212. 56元,结转下年度分配。

    五.审议通过了1998年度公司增资配股方案:

    (一)以一九九七年末总股本7300万股为基数,按10:3比例向全体股 东配股, 总 量为2190万股。

    其中:国家股         444.6万股

    法人股              465.612万股

    内部职工股          229.788万股

    社会公众股         1050万股

    (二)配股价格暂定为每股人民币9-12元

    (三)如全部股东足额认购配股,将增加股本2190万股, 预计可募集资金 19170 -26280万元

    (四)配股有效期限为自股东大会审议通过后8个月

    (五)募集资金的投向:

    1.投资年产4000 辆中高档客车和客车专用底盘技改项目二期工程 , 概算为 15017万元,项目重点是客车和底盘零部件制造工艺的技术改造, 并对一期工程填平 补齐,本项目业经公司1996 年度股东大会审议通过 , 并经河南省经贸委豫经贸改 [1997]1246号文批准,临时占用一期工程的募 集资金,于1997年下半年开始实施。

    2.投资发起设立河南宇通快运股份有限公司人民币3000万元,本项 目业经1997 年度第二次临时股东大会审议通过,临时占用募集资金,于1997年11月实施。

    本次配股募集资金方案经本次股东大会审议通过后,报请河南省证 管办和中国 证监会复审批准并授权董事会办理本次配股有关的其它事项。

    六.审议通过了公司章程修订稿说明和公司章程修订稿。

    根据中国证监会"关于发布《上市公司章程指引》的通知"要求,结 合本公司的 具体情况进行修订,修订稿共计十三章200条。

    七.审议通过了关于授权董事会投资决定权限的预案:

    为适应当前经济快速发展的新形势,抢抓发展机遇 ,保证公司决策的及时实施, 本次股东大会审议批准授权公司董事会进行人民币5000万元(含5000万元)以下投资 项目的决定权限,并于投资项目实施后的首次股东大会报告项目和实施情况,按规定 要求进行披露。

    八.审议通过了关于增补公司监事的议案

    因工作变动原因,公司1998年度第一次监事会议,已接受齐建钢、徐建生先生辞 去公司监事的请求,本次股东大会已审议确认,经公司二届五次董事会的提名, 本次 股东大会选举李黎女士、曹红女士为公司股东监 事成员。

    本次股东大会表决通过的上述决议符合法定程序,决议有效,特此公告。

    

郑州宇通客车股份有限公司

    一九九八年四月八日

    附：新当选公司股东监事简介

    李黎：女，38岁，中技，助理会计师。1980年毕业于郑州煤矿机械技工学校， 同年在煤矿机械厂工作，任检验员，1985年调入郑州客车厂，任统计员，会计，现 为销售公司主管会计、接待结算部主任。

    曹红：女，33岁，大专学历，政工师。1983年9月在洛阳钢厂工作， 历任机关 党总支干事，机关团总支书记。1993年7月调入郑州第一钢厂，历任办公室秘书， 现任郑州第一钢厂厂长办公室副主任。