郑州宇通客车股份有限公司2001年度股东大会于2002年3月30日上午9时在本公 司六楼会议室召开。到会股东及股东代理人共35人,代表股份4577.9381万股, 占公 司总股本13672.3661万股的33.483%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定, 会 议主要审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了2001年度董事会工作报告

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    二、审议并通过了2001年度监事会工作报告

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    三、审议并通过了2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    四、审议并通过了公司2001年度利润分配预案

    经中洲光华会计师事务所有限公司审计确认, 公司二 00 一年度实现净利润为 984251476元,提取10%法定盈余公积金和5%法定公益金后可分配利润为83661374.95 元,加上年度结存可分配利润22044096.88元,实际可分配利润为105705471.83元。

    以二00一年末总股份136723661股为基数,每10股派发现金股利6元（含税）,共 计派发82034196.60元。剩余未分配利润23671275.23元,滚存下年度分配。

    大会以4577.0081万股同意,占出席会议表决权的99.98%,9300股反对,占出席会 议表决权的0.02%。

    五、审议并通过了关于2000年配股募集资金使用情况的报告

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    六、审议并通过了关于变更部分募集资金, 投资宇通客车销售服务中心项目的 预案

    我公司2000年度配股募集资金承诺投资合资建厂项目18323.737万元。 由于合 资对象的变更,以及合资公司产品的调整,我公司投资额减少为7500万元。尚余募集 资金10823.737万元。

    为使募集资金尽快产生效益,决定投资宇通客车销售服务中心项目。 拟在全国 建立宇通客车销售服务中心二十个,销售服务中心以公司独资兴建为主,以合资共建 为辅。全部销售服务中心总投资估算为1.3亿元,资金来源主要利用2000年度配股募 集资金,不足部分自筹解决。

    整个项目分两期进行,第一期十二个,分别是长春、保定、合肥、广州、长沙、 乌鲁木齐、济南、西安、福州、成都、上海；预计2002年6月以后陆续开工,2003年 末全部建成投入使用。第二期八个,地点待定。预计年末前完成选址工作。

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    七、审议并通过了关于修改公司章程的预案

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    八、审议并通过了关于设立董事会专门委员会的预案

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    九、审议并通过了股东大会议事规则

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    十、审议并通过了监事会议事规则

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    十一、审议并通过了董事会议事规则

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    十二、审议并通过了独立董事议事规则

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    十三、审议并通过了总经理工作细则

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    十四、审议并通过了信息披露管理制度

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    十五、审议并通过了募集资金管理办法

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    十六、审议并通过了关于续聘会计师事务所的预案

    决定续聘中洲光华会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报告审计机构。

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    十七、审议并通过了关于独立董事津贴的预案

    参照本地区生活水平、本公司薪酬标准以及相关公司独立董事的津贴标准, 决 定我公司独立董事津贴为每年五万元,并按照季度支付。

    大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    十八、选举产生了公司第四届董事会和监事会, 公司第四届董事会董事为：路 法尧先生、汤玉祥先生、吴项林先生、齐建钢先生、鲁照贤先生、孟宪欣先生、李 栋林先生、徐兴恩先生、耿明斋先生、其中徐兴恩先生和耿明斋先生为独立董事； 第四届监事会股东监事为：范群生先生、刘哲女士、曹红女士。具体表决结果如下：

    路法尧先生：大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    汤玉祥先生：大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    吴项林先生：大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    齐建钢先生：大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    鲁照贤先生：大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    孟宪欣先生：大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    李栋林先生：大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    徐兴恩先生：大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    耿明斋先生：大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    范群生先生：大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    刘哲女士：大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    曹红女士：大会以4577.9381万股同意,占出席会议表决权的100%。

    另于河波先生、祝捷女士已由公司职工代表大会选举为公司职工监事。

    河南世纪通律师事务所指派律师董鹏出席并见证了本次股东大会的全过程, 出 具了法律意见书。经办律师认为：本公司2001年度股东大会的召集、召开程序符合 法律、法规和本公司《章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有 效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

    特此公告

    

郑州宇通客车股份有限公司董事会

    2002年3月30日