郑州宇通客车股份有限公司一九九六年度股东大会, 于一九九七年八月二十四 日上午八时三十分在郑州市嵩山饭店会议厅召开。到会股东及股东代理人共 60人, 代表股份38028071股,占公司总股本7300万股的52.09％, 符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,会议主要审议并通过了如下决议:

    一、审议通过《一九九六年度董事会工作报告》；

    二、审议通过《一九九六年度监事会工作报告》；

    三、审议通过《一九九六年度总经理工作报告》；

    四、审议通过《一九九六年度财务决算、一九九七年度财务预算报告》；

    五、审议通过《一九九六年度利润分配方案》。

    一九九六年度,本公司实现利润总额30321710.36元,上缴所得税后 , 净利润为 21205024.10元。依据本公司章程规定,按10％比例提取法定公积金2120502. 41元, 按5％比例提取法定公益金1060251.20元,可分配利润为18024270.49元,加以前年度 滚存利润427187.68元,截止九六年末累计可分配利润为18451458.17元。 经本次会 议审议通过,一九九六年度利润暂不分配,结转九七年度,与九七年度利润一并分配。

    六、审议通过《公司章程修正案》

    根据公司全面发展的需要,经公司二届三次董事会研究决定,将公司董事会组成 人数由9名增加为11名,特对公司章程第六章第四十八条内容进行修改。

    七、审议通过《增选公司董事议案》

    根据公司二届三次董事会决议,同意增补两名董事成员,并推荐郑州宇通客车股 份有限公司副总经理吴项林先生和郑州第一钢厂常务副厂长李栋林先生为公司董事 候选人。经本次大会表决和选举, 一致通过吴项林先生和李栋林先生为公司第二届 董事会董事。

    本次股东大会表决通过的上述决议符合法定程序,决议有效,特此公告。

    附:新增补董事简介

    吴项林先生:男,31岁,本科学历,工程师。1988年7 月西安公路学院车身设计专 业毕业后分配至郑州客车厂工作,历任助理工程师、工程师、设计处副处长、 开发 处副处长、技术处副处长、处长等职,现任本公司副总经理。

    李栋林先生:男,47岁,本科学历,高级经济师。1971年到郑州第一钢厂工作, 历 任车间工段长、副主任、副厂长等职,现任郑州第一钢厂常务副厂长。