郑州宇通客车股份有限公司2006年度股东大会于2007年3月24日上午9时在本公司六楼会议室现场召开，本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员的部分人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    大会到会股东及股东代理人共17人，代表股份18183.6197万股，占公司有表决权股份总数39991.671万股的45.47%。会议审议并以记名投票方式通过了以下决议：

    一、审议并通过了公司2006年度董事会工作报告

    大会以18183.6197万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    二、审议并通过了公司2006年度监事会工作报告

    大会以18183.6197万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    三、审议并通过了公司2006年度财务决算报告

    大会以18183.6197万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    四、审议并通过了公司2006年度报告及年报摘要

    大会以18183.6197万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    五、审议并通过了公司2006年度利润分配方案

    二OO六年末总股份399,916,710股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发199,958,355元。剩余未分配利润81,028,282.27元，滚存下年度分配。

    大会以18183.6197万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    六、审议通过了独立董事述职报告

    大会以18183.6197万股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对，0股弃权，通过了独立董事耿明斋先生的述职报告。

    大会以18183.6197万股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对，0股弃权，通过了独立董事范健先生的述职报告。

    七、审议并通过了关于独立董事调整的议案

    同意徐兴恩先生辞去公司独立董事职务。

    大会以18183.6197万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    八、审议并通过了关于新股申购额度的议案

    公司新股申购额度共计150000万元；资金使用方式包括但不限于网上申购、战略配售、认购已上市公司的定向增发股份等。

    大会以18183.6197万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

    北京市中伦金通律师事务所委派律师李杰利出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

    特此公告

    郑州宇通客车股份有限公司董事会

    二OO七年三月二十四日