郑州宇通客车股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月26日上午9时在本公 司会议室召开。到会股东及股东代理人共38人,代表股份4,372.0782万股,占公司总 股本13,672.3661万股的31.98%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定, 会议主 要审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了2000年度董事会工作报告

    大会以4,371.0082万股同意,占出席会议表决权的99.98%；0股反对, 占出席会 议表决权的0%；0股弃权,占出席会议表决权的0%；10700股无效表决,占出席会议表 决权的0.02%。

    二、审议并通过了2000年度监事会工作报告

    大会以4,371.0082万股同意,占出席会议表决权的99.98%；0股反对, 占出席会 议表决权的0%；0股弃权,占出席会议表决权的0%；10700股无效表决,占出席会议表 决权的0.02%。

    三、审议并通过了2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告

    大会以4,371.0082万股同意,占出席会议表决权的99.98%；0股反对, 占出席会 议表决权的0%；0股弃权,占出席会议表决权的0%；10700股无效表决,占出席会议表 决权的0.02%。

    四、审议并通过了公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策

    经天一会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润为87,071,643.3元 , 提取 10%法定盈余公积金和5%法定公益金后可分配利润为74,010,896.80元, 加上年度结 存可分配利润56,895,647.59元,实际可分配利润为130,906,544.39元。

    拟以2000年末总股份136,723,661股为基数,每10股派发现金股利6元（含税）, 共计派发82,034,196.60元。剩余未分配利润48,872,347.79元,滚存下年度分配。

    大会以4,366.6482万股同意,占出席会议表决权的99.88%；1.94万股反对,占出 席会议表决权的0.05%；1.35万股弃权,占出席会议表决权的0.03%；1.07 万股无效 表决,占出席会议表决权的0.02%

    2001年度利润分配政策：根据有关要求,并参照国际惯例,公司2001年实现净利 润仍采用派发现金形式,期末一次性派发。派发比例为100%,本年度剩余利润不参与 2001年度利润分配。

    大会以4,366.6482万股同意,占出席会议表决权的99.88%；1.94万股反对,占出 席会议表决权的0.05%；1.35万股弃权,占出席会议表决权的0.03%；1.07 万股无效 表决,占出席会议表决权的0.02%

    五、审议并通过了人事变动事项

    1、同意董事王家军先生因工作变动原因辞去董事职务；

    大会以4,371.0082万股同意,占出席会议表决权的99.98%；0股反对, 占出席会 议表决权的0%；0股弃权,占出席会议表决权的0%；10700股无效表决,占出席会议表 决权的0.02%。

    2、提名范群生先生为增补董事候选人；

    大会以4,371.0082万股同意,占出席会议表决权的99.98%；0股反对, 占出席会 议表决权的0%；0股弃权,占出席会议表决权的0%；10700股无效表决,占出席会议表 决权的0.02%。

    3、同意监事穆成桥先生因年龄原因、 监事李黎女士因工作变动原因辞去公司 股东监事职务；

    大会以4,371.0082万股同意,占出席会议表决权的99.98%；0股反对, 占出席会 议表决权的0%；0股弃权,占出席会议表决权的0%；10700股无效表决,占出席会议表 决权的0.02%。

    4、提名郝长利先生、刘哲女士为增补股东监事候选人。

    大会以4,371.0082万股同意,占出席会议表决权的99.98%；0股反对, 占出席会 议表决权的0%；0股弃权,占出席会议表决权的0%；10700股无效表决,占出席会议表 决权的0.02%。

    六、审议并通过了关于修改公司章程的预案

    公司章程第十三条,即经营范围中增加汽车维修、宾馆服务两项内容。

    大会以4,371.0082万股同意,占出席会议表决权的99.98%；0股反对, 占出席会 议表决权的0%；0股弃权,占出席会议表决权的0%；10700股无效表决,占出席会议表 决权的0.02%。

    河南世纪通律师事务所指派律师董鹏出席并见证了本次股东大会的全过程, 出 具了法律意见书。经办律师认为：本公司2000年度股东大会的召集、召开程序符合 法律、法规和本公司《章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有 效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

    特此公告。

    

郑州宇通客车股份有限公司董事会

    二OO一年六月二十六日

    附：范群生、郝长利、刘哲简历

    范群生 男,汉族,1947年出生,大专学历,高级政工师,现任公司工会主席、 纪 委书记。1963年12月至1984年4月应征入伍,历任战士、排长、 指导员、 教导员； 1984年5月至1993年2月,任郑州客车厂副科长、科长、党委副书记、书记；1993年2 月至1998年1月,任郑州货运中心主任兼书记；1998年调入本公司,历任党委副书记、 工会主席、纪检书记。

    郝长利 男,汉族,1964年出生,大学学历,工程师,现任公司党委副书记。 1986 年7月毕业于西安公路学院焊接设备与工艺专业,历任技术员、质检副处长、成本中 心主任、车间主任、企管办主任；2000年8月至今任公司党委副书记。

    刘 哲 女,汉族,1957年出生,大专学历,会计师,现任公司财务中心主任助理。 1975年8月至1977年8月,任郑州市汽车公司大修厂描图员；1977年8月至1994年1月, 在郑州客车厂历任电工、会计、助理会计师、财务处副处长,1994年1月至今历任公 司计财处副处长、财务中心主任助理。