郑州宇通客车股份有限公司五届十五次董事会会议于2006年12月21日以通讯方式召开，8名董事以传真或送达的方式对会议议题进行了表决，会议审议了以下议题：

    1、本公司聘请的会计报表审计机构北京中洲光华会计师事务所有限公司已于2006年10月30日与华证会计师事务所有限公司和厦门天健华天有限责任会计师事务所合并，并更名为"天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司"。

    根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，董事会审议确认公司会计报表审计机构的名称更改为：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司。

    2、同意韩军先生因工作调整辞去公司总工程师职务。

    特此公告

    郑州宇通客车股份有限公司董事会

    二OO六年十二月二十一日