经公司2001年临时董事会研究决定,定于2001年6月26日（星期二）上午9 时在 公司四楼会议室召开2000年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议议题：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；

    4、审议公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策：

    经天一会计师事务所审计确认,公司2000年度实现净利润为87,071,643.3元,提 取10%法定盈余公积金和5%法定公益金后可分配利润为74,010,896.80元, 加上年度 结存可分配利润56,895,647.59元,实际可分配利润为130,906,544.39元。

    拟以2000年末总股份136,723,661股为基数,每10股派发现金股利6元（含税）, 共计派发82,034,196.60元。剩余未分配利润48,872,347.79元,滚存下年度分配。

    2001年度利润分配政策：根据有关要求,并参照国际惯例,公司2001年实现净利 润仍采用派发现金形式,期末一次性派发。派发比例为100%,本年度剩余利润不参与 2001年度利润分配。

    5、审议关于人事变动事项；

    （1）审议董事王家军先生因工作变动原因提出辞去董事职务的请求；

    （2）建议提名范群生先生为增补董事候选人；

    （3））审议监事穆成桥先生因年龄原因、 监事李黎女士因工作变动原因提出 辞去公司股东监事职务的请求；

    （4）建议提名郝长利先生、刘哲女士为增补股东监事候选人。

    6、审议关于修改公司章程的预案；

    二、出席会议人员：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡在2001年6月18日下午股票交易结束后在上海证券登记结算公司登记在 册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。

    三、登记办法：

    （1）登记时间：2001年6月22日──6月25日,

    上午9:00──11:30下午2:00──5:00

    （2）登记地点：郑州市凤凰路七号本公司证券处

    （3）登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需 持有授权委托书（见附件）；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执 照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、联系方式：

    电话：0371──6339744

    传真：0371──6316894

    邮编：450004

    联系人：于莉女士

    五、股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

    

郑州宇通客车股份有限公司董事会

    二OO一年五月二十四日

    附：范群生、郝长利、刘哲简历

    范群生男,汉族,1947年出生,大专学历,高级政工师,现任公司工会主席、 纪委 书记。1963年12月至1984年4月应征入伍,历任战士、排长、指导员、辅导员；1984 年5月至1993年2月,任郑州客车厂副科长、科长、党委副书记、书记；1993年2月至 1998年1月,任郑州货运中心主任兼书记；1998年调入本公司,历任党委副书记、 工 会主席、纪检书记。

    郝长利男,汉族,1964年出生,大学学历,工程师,现任公司党委副书记。1986年7 月毕业于西安公路学院焊接设备与工艺专业,历任技术员、质检副处长、 成本中心 主任、车间主任、企管办主任；2000年8月至今任公司党委副书记。

    刘哲女,汉族,1957年出生,大专学历, 会计师 , 现任公司财务中心主任助理。 1975年8月至1977年8月,任郑州市汽车公司大修厂描图员；1977年8月至1994年1月, 在郑州客车厂历任电工、会计、助理会计师、财务处副处长,1994年1月至今历任公 司计财处副处长、财务中心主任助理。