郑州宇通客车股份有限公司五届董事会第八次会议于2006年2月25日在公司召开。全部董事出席了会议,监事会成员及有关工作人员列席了会议。

    会议由董事长汤玉祥先生主持,审议并全票通过了以下决议：

    一、审议通过了2005年度董事会工作报告；

    二、审议通过了2005年度总经理工作报告；

    三、审议通过了2005年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司2005年度报告和年度报告摘要；

    五、审议通过了2005年度公司利润分配预案：

    经中洲光华会计师事务所有限公司审计确认,公司二OO五年度实现净利润为185,677,970.33元,提取10%法定盈余公积金和5%法定公益金后可分配利润为157,826,274.78元,加上年度结存可分配利润186,035,867.38元,实际可分配利润为343,862,142.16元。

    拟以二OO五年末总股份266,611,140股为基数,每10股派发现金股利10元(含税),共计派发266,611,140元。剩余未分配利润77,251,002.16元,滚存下年度分配。

    六、审议通过了2005年度资本公积金转增预案：

    拟以二OO五年末总股份266,611,140股为基数,以资本公积金每10股转增5股。

    七、审议通过了2006年公司主要经营目标和工作重点；

    八、审议通过了关于设立品牌管理部的议案；

    九、审议通过了关于人事调整的议案：

    1、同意吴项林先生因工作变动原因辞去公司董事、总经理职务；

    2、同意徐建生先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务；

    3、根据主要股东的意见,同意增补朱中霞女士为公司五届董事会董事；

    4、同意由董事长汤玉祥先生兼任公司总经理；

    5、同意由董事长汤玉祥先生代行董事会秘书职责,直至聘任新的董事会秘书；

    6、同意聘任王文兵先生任公司副总经理(简历附后)。

    十、审议通过了关于召开2005年度股东大会的议案,定于2006年4月1日召开2005年度股东大会。

    特此公告

    郑州宇通客车股份有限公司董事会

    二OO六年二月二十五日

    附王文兵简历：

    王文兵 1970年11月出生,汉族,MBA,工程师。1994年6月毕业于河南农大机电工程学院汽车运用工程专业,同年7月分配至公司工作,历任设计员、总经理办公室主任、劳动人事处处长、人力资源管理咨询项目经理、生产处长助理、销售公司总经理、总经理助理等职。