本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 此关联交易指本公司之控股子公司郑州绿都置业有限公司(以下简称绿都置业)受让郑州宇通发展有限公司(以下简称宇通发展)土地的交易。

    本公司与宇通发展、绿都置业系关联企业,且本公司与宇通发展为绿都置业的股东,上述行为构成关联交易。

    关联交易标的：郑国用(2004)字第0875号38.917亩宗地。

    关联交易额：2335.02万元。

    ●绿都置业董事会五名董事全部系股东委派董事,如全部回避将不能达成有关决议,故本着公开、公平、公正的原则审议并通过了关于受让土地议案。

    ●我公司三名独立董事就此关联交易事项发表了独立意见。

    ●本次关联交易的目的系为了解决职工住房问题,该项目开发面积中不低于60%的比例以优惠价格出售给我公司员工,以激励人才和留住人才。

    一、关联交易概述

    公司控股子公司绿都置业以每亩60万元的优惠价格受让宇通发展郑国用(2004)字第0875号38.917亩宗地。该宗土地用于职工住宅楼的开发,开发面积将以不低于60%的比例以优惠价格出售给我公司员工,以更好的激励人才和留住人才。

    绿都置业于2005年9月19日召开的2005年第二次临时董事会审议了以上议案。

    二、关联方介绍

    (一)绿都置业简介

    公司名称：郑州绿都置业有限公司

    注册地：郑州经济技术开发区经开第八大街以东

    法定代表人：朱中霞

    注册资本：人民币20000万元

    注册号码：4101011210072

    经济性质：有限责任公司

    主营业务：房地产开发(凭资质证经营)、物业管理,百货零售,机械加工,绿化工程。

    税务登记证号码：41010474251254X

    股东情况：我公司出资占55%、宇通发展出资占45%

    截止2005年6月30日,绿都置业总资产29808万元,净资产19782万元(未经审计)。

    (二)宇通发展简介

    公司名称：郑州宇通发展有限公司

    注册地：郑州市高新技术开发区长椿路8号

    法定代表人：汤玉祥

    注册资本：人民币16000万元

    注册号码：4101011110267

    经济性质：有限责任公司

    经营范围：汽车零部件的生产与销售；工程机械、混凝土机械、专用车的生产、销售和租赁等。以上凡涉及国家专项规定的凭国家专项规定的许可证、资质证生产、经营。

    税务登记证号码：41010274921439-3

    股东情况：上海宇通创业投资有限公司出资占90%、郑州宇通集团有限责任公司出资占10%

    截止2005年6月30日,宇通发展总资产108282万元,净资产46643万元(未经审计)。

    三、关联交易标的的基本情况

    郑国用(2004)字第0875号宗地位于郑州市陇海东路南、货栈北街西,总面积38.917亩,本次交易参照周边地块的价格优惠为每亩60万元。

    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

    该宗土地用于职工住宅楼的开发,开发面积将以不低于60%的比例以优惠价格出售给我公司员工,有利于我公司更好的激励人才和留住人才。

    五、独立董事的意见

    本公司独立董事徐兴恩、耿明斋、范健发表了如下独立意见,认为“上述关联交易是在公开、公平、公正的原则下进行的,审议程序符合有关规定,未损害公司及中小股东的权益。同意以上关联交易。”

    六、备查文件

    1、绿都置业董事会决议以及经董事签字的会议记录；

    2、独立董事签字的独立董事意见。

    特此公告

    

郑州宇通客车股份有限公司董事会

    二OO五年九月二十日