南京新港高科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2000年11月24日下午2 时 在公司二楼会议室召开。会议应到7名董事,实到7名董事,4 名监事及公司高级管理 人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了 以下事项：

    一、审议通过关于南京新港高科技股份有限公司下属新港电力分公司购置4 号锅炉 （本体设备部分）的议案；

    由于电力分公司对外供汽量大幅增加, 现有三台锅炉两台运行一台备用的状况已不 能满足需要,为保证发电和供汽的正常运转,同意公司增加一台锅炉, 设备投资所需 资金1500万元通过银行贷款解决。

    二、审议通过关于投资组建南京赛德科技创业投资有限公司的议案；

    同意公司出资1900万元与南京宝盈科技创新投资有限公司、南京水运股份有限公司 等五家单位共同组建南京赛德科技创业投资有限公司（暂定名）,享有该公司19%的 股权。

    南京赛德科技创业投资有限公司简介：

    南京赛德科技创业投资有限公司由本公司与南京宝盈科技创新投资有限公司（占36. 8%股权）、南京水运股份有限公司（占19%股权）、南京新港开发总公司（占19%股 权）、栖霞建设集团公司（占6%股权）、南京大学表面界面工程技术研究中心（占 0.2%股权）共六家单位共同发起设立,公司注册资本为人民币1亿元, 全体股东均以 现金入股,公司注册地为南京经济技术开发区,公司经营范围为：高新技术项目开发； 实业投资；风险投资；资产运营；投资管理、咨询；理财服务（经营范围以工商局 核准的为准）。

    公司实行董事会领导下的总经理负责制,董事会由各投资单位委派的董事组成,并严 格按照投资公司的规范要求建立科学、高效的组织机构和管理模式进行运作, 同时 设立投资决策委员会,分级授权,严格控制风险。

    三、审议通过关于投资南京市商业银行股份有限公司的议案；

    同意公司出资2.03亿元,以每股1元的价格, 认购南京市商业银行股份有限公司增发 股份2.03亿股,占该公司增资后总股本的20%。

    该项议案尚需报请公司股东大会审议批准。

    南京市商业银行股份有限公司简介：

    南京市商业银行股份有限公司（对外简称“南京市商业银行”）成立于1996年, 是 经中国人民银行批准设立的地方性股份制商业银行,对外全面办理存、贷、 结算及 其他经批准的代理业务,是南京地区唯一具有独立法人资格的银行,注册资本3.5 亿 元,其中国家股占30%,法人股占64%,个人股占6%。

    该公司自成立以来,规范经营,稳步发展,效益显著。1999年,该公司共实现营业收入 4.19亿元,利润总额1亿元,每股收益0.21元,利润率达24.23%。

    目前,该公司各项存款余额达96亿元,总资产148.8亿元,净资产5.9亿元,共拥有支行 56家,从业人员1200人,结算业务与帐务处理全部实现了电子化和网络化, 储蓄业务 已实现全储种通存通兑,对公业务实现了网络运行。

    该公司此次增资所得资金将用于：增设南京市外分支机构；加强银行电子化、网络 化建设；拓展中间业务等方面,在全面提高业务创新、 高效管理和科学决策能力基 础上,创造新的利润增长点,逐步发展成为“以南京为基地,上与国际接轨,下可辐射 周边城市”的中型金融企业。

    四、审议通过关于召开2000年临时股东大会的议案。

    同意公司于2000年12月27日上午9时于公司会议室召开2000 年临时股东大会审议关 于投资南京市商业银行股份有限公司的议案。

    参加会议的方法为：

    1、凡2000年12月22 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东均可参加会议；

    2、请符合上述条件的股东于12月25日至12月26 日持股票帐户卡和本人身份证或单 位介绍信至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。

    公司地址：南京经济技术开发区内

    邮政编码：210038

    联系电话：025-5565084

    传真：025-5571345

    联系人：郭昭 郭晶

    3、其它事项：会期半天,与会股东交通及膳食费用自理。