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    南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2003年10月23日上午9时在公司会议室召开,应到董事7名,实到6名,独立董事范从来先生因公出差不能出席会议,委托独立董事夏江先生代为出席并行使表决权。公司监事及公司高级管理人员列席了会议,符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:
    一、《南京新港高科技股份有限公司二OO三年第三季度报告》;
    二、《南京新港高科技股份有限公司投资者关系管理制度》(详见上交所网站:www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    
南京新港高科技股份有限公司董事会    二OO三年十月二十五日