南京新港股份有限公司一九九七年度股东大会于一九九八年三月二十八日九时 在公司会议室召开,出席会议的股东代表股份81013600股,占公司总股本的55. 49%, 符合《公司法》与公司章程规定的比例。

    经本次大会审议,表决通过了如下决议:

    1.公司1997年度董事会工作报告(81013600股同意,占出席股东代表股份的100%)

    2.公司1997年度监事会工作报告(81013600股同意,占出席股东代表股份的100%)

    3.公司1997年度经营情况和1998年度经营计划的报告(81012800股 同意, 占出 席股东代表股份的99.99%)

    4.关于更换董事的议案(81013600股同意,占出席股东代表股份的100%)

    查福康先生由于工作变动,不再担任本公司董事,经南京新港开发总公司研究推 荐,由陆书华先生任本公司董事,持有本公司股票8000股,陆书华结先生简历附后

    5.关于更换监事的议案(81013600股同意,占出席股东代表股份的100%);

    张良礼先生、沙祥宝先生由于工作变动原因,不再担任本公司监事 。经南京新 港开发总公司研究推荐,由戴康础先生,倪德龙先生行本公司监事, 分别持有本公司 股票0股,8000股,戴康础先生、倪德龙先生简历附后。

    6.关于修改公司章程的议案(81013600股同意,占出席股东代表股份的100%);

    7.关于修改股东大会议事细则的议案(81013600股同意,占出席股东代表股份的 100%);

    8.关于修改董事会议事细则的议案(81013600股同意 , 占出席股东代表股份的 100%);

    9.关于修改监事会议事细则的议案(81013600股同意 , 占出席股东代表股份的 100%);

    10.公司1997年度报告(81013600股同意,占出席股东代表股份的100%);

    11.公司1997年度利润分配预案(81013600股同意,占出席股东代表股份的100%);

    1997年公司营业收入370014394.25元,税后利润78999825.52元,提取10%法定公 积金7899982.55元,10%公益金7899982.55元后,当年可供股东分配利润63199860.42 元,加中期实施现金红利分配后结转的利润17372631.22 元 , 股东实际可分配利润 80572491.64元,1997年度股利分配方案为向全体股东按每10股送2股红股(按每股面 值1元计算),共计送出29200000.00元,尚余未分配利润51372491.64元。

    12.公司1998年度配股工作预案(81012800股同意, 占出席股东代表股份的 99 .99%)

    具体配股方案如下:

    以1997年末股本总数14600万股为基数,拟向全体股东以10:3的比例配股, 共可 配4380万股,配股价暂定为人民币9-11元/股, 法人股股东可以现金和实物资产认购 配股,本次配股募集的资金主要用于下列项目:

    1.投资5500万元对新港电力公司进行热网改造

    为进一步发挥新港电力综合能力,决定对新港电力公司进行热网改造工作,修建 六条供热管线向周边企业供热,以此促进公司综合效益的稳步提高,整个改造完成后, 预计经济效益达500万元;

    2.投资2500万元改造新港电务公司的除尘系统

    新港电力公司的锅炉水膜除尘器系统对环境有较大影响, 根据国家环保部门要 求,须以静电除尘系统替代水膜除尘系统,使之达到国家珠除尘标准, 以减少空气污 染,改善地区的环境状况;

    3.投资3860万元修建山南二期道路工程

    山南二期道路工程总长约为8000米,此项目的建设不仅将使开发区道路形成"外 部成环、内部成网"的结构,改善区内投资环境,为公司土地销售业务打下良好基础, 预计工程利润830万元;

    4.投资3000万元建设纬一路东进道路

    建设纬一路东进道路工程是开发区与南京城市主干道连通的重要工程, 该道路 全长约2600米,路基宽度50米,路面宽度26米, 对改善开发区道路交通环境将起到重 要作用,预计工程利润650万元;

    5.投资2000万元建设尧新公路二期工程

    尧新公路是开发区的主干道,该工程是一期工程的继续,二期工程道路全长1570 米,宽40米,预计工程利润468万元;

    本方案审议通过后, 股东大会授权公司董事会按照中国证监会的要求对配股工 作中的法人股资产配股、募集资金投资项目、配股价格与数量及其他相关事宜审查 批准,报南京市证管办公出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核后实施。

    附:陆书华先生简历

    1949年7月出生,汉族,江苏省如皋市人,大专文化,中共党员, 1969年应征入伍, 历任排长、技术员、技师、参谋、南京军区工程大队业务处长兼工程师、副大队长 兼工程师,1993年转业,现任南京新港开发总公司规划建设处处长。

    戴康础先生、倪德龙先生简历

    戴康础先生,1948年出生,汉族,江苏省无锡市人,中共党员,大专学历,高级政工 师,1968年10月参加工作,历任南京市第六十六中学副校长、南京市栖霞区教育局副 书记、副局长、南京市栖霞区小市镇党委书记,南京市栖霞区委办公室主任,南京市 栖霞区委常委、区纪委书记,现任南京新港开发总公司党委副书记。

    倪德龙先生,1955年出生,汉族,江苏省如皋市人,中共党员,研究生。1970年 12 月入伍,历任南京军区司令部文书、政治处书记、组织处副处长。1993年转业,现任 南京新港开发总公司办公室主任。

    

南京新港股份有限公司

    一九九八年三月二十八日