本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2003年4月3日上午9时在公司会议室召开,应到9名董事,实到9名。4名监事及公司高级管理人员列席了会议,符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、2002年度董事会工作报告；

    二、2002年年度报告及其摘要；

    三、2002年度利润分配预案；

    经南京永华会计师事务所有限公司审计确认,2002年度,公司实现利润总额89,210,041.31元,扣除15%的上缴所得税后,净利润82,142,356.72元,加上期初未分配利润146,296,827.95元,可分配利润为228,439,184.67元,提取10%法定盈余公积金8,214,235.67元和10%公益金8,214,235.67元后,本年度可供股东分配的利润为212,010,713.33元。

    同意以2002年末总股本344,145,888股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税),共计分配利润68,829,177.60元,尚余可分配利润143,181,535.73元转入以后年度分配。

    四、关于设立南京新港污水处理分公司的议案；

    同意设立南京新港污水处理分公司,具体负责污水处理的有关经营事务。

    污水处理厂是本公司的募股项目之一,也是开发区重点配套设施之一。该项目规划占地面积42亩,处理能力为4万吨/日,总投资5700万元,分两期建设。目前,公司投资4000万元、日处理能力达2万吨/日的一期建设已基本竣工,即将投入使用。

    污水处理分公司经公司授权后,与区内企业签订污水处理合同,为企业提供有偿服务,按《开发区污水处理收费规定》及其他相关规定向企业征收超标污水处理费,并接受市环保局和管委会环保管理职能部门的指导和监督。分公司成立后,公司经营层应尽快组织落实相关的组织机构、运营方式和管理制度,确保分公司的有效运作。

    五、关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构并决定其报酬的议案；

    同意续聘南京永华会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构,并支付该所2002年度不高于25万元的财务审计费用。

    六、关于修改公司章程的议案；(详见上交所网站：www.sse.com.cn)

    七、关于修改股东大会议事细则的议案；(详见上交所网站：www.sse.com.cn)

    八、关于修改董事会议事细则的议案；(详见上交所网站：www.sse.com.cn)

    以上议案一、三、五、六、七还需提请股东大会审议通过。

    九、关于召开2002年度股东大会的议案。

    同意于2003年5月下旬召开2002年度股东大会,具体召开时间、议题以及参会方法等,再另行通知。

    特此公告。