本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于二OO二年十二月十日下午2：30在公司202会议室召开。本次会议应到董事九名,实到董事八名,独立董事范从来先生因公出国不能出席会议,委托独立董事夏江代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于转让本公司所持南京天港生物工程有限公司股权的议案》；

    同意本公司以南京天港生物工程有限公司（以下简称“天港生物”）审计后的净资产为基础,将所持该公司51%的股权以1284万元转让给南京天地房地产开发有限公司；将所持15.67%的股权以394.5万元转让给南京天工房地产开发有限公司。合计转让价格为1678.5万元。

    “天港生物”是由本公司联合南京通用电力车船有限公司于1997年12月16日投资设立,注册资本3000万元人民币,其中本公司出资2000万元人民币（以现金出资）,占注册资本的66.67%,南京通用电力车船有限公司出资1000万元人民币（以现金、技术资产形式出资）,占注册资本的33.33%。2001年8月27日,天港生物发生股权变更,南京天工房地产开发有限公司受让南京通用电力车船有限公司所持天港生物全部股权而成为第二大股东。天港生物的主要经营范围为：开发、生产、经营生物工程制品、生物保健品、电子产品及医疗器械、高新技术自研产品。其主要产品TDS-818A小救星心脏监护报警器是本公司的招股项目之一。根据天港生物第一次董事会决议,为确保对股东单位的稳定回报,同意由南京天地国际集团有限公司进行质押承包经营,合同到期日为2002年12月14日。本公司获取10%的年投资回报率,承包款项收缴正常。

    经天港生物各股东方协商,承包合同提前于2002年12月9日中止。为配合公司发展战略,寻求更好的投资机会和更高的投资回报,本公司决定转让所持天港生物的全部股权。综合本公司投资天港生物五年来的投资收益,净收益率为6.16%。

    经江苏天业会计师事务所审计,截止2002年10月底,天港生物总资产3023.97万元,净资产2514万元,2002年1至10月份累计实现销售收入67.66万元。

    二、《关于核销部分应收款项、固定资产的议案》

    同意核销应收款项、固定资产及存货共计为3,147,045.96元。

    其中,应当作为坏账处理的应收款项合计为537,793.19元；此外,截止2002年10月31日,本公司下属公司南京新港电力分公司属于已拆除和已报废的固定资产原值合计4,983,857.67元,净值2,553,709.42元；因设备改型、改造应予淘汰的物资合计55,543.35元。以上两项合计2,609,252.77元。根据本公司有关固定资产、存货的处理规定,以上款项应予以核销。

    以上事项对本公司财务状况不构成重大影响。

    特此公告