南京新港高科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于二OO二年十月二十二日上午9时在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事九名,实到董事八名,独立董事范从来先生因公出国不能出席会议,委托独立董事夏江先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、《南京新港高科技股份有限公司二OO二年第三季度报告》；

    二、关于授权董事长全权处理有关南京十运会赛马场项目建设具体事宜的议案

    南京市政府近期准备开工建设十运会赛马场项目,并计划用周边的房地产开发项目作为该项目的配套,以平衡部分马场建设资金。如果南京市政府将上述项目整体挂牌出让,则公司将参与对该项目的出价竞买。竞买成功后,则参与对该项目的投资建设。

    本次会议同意授权董事长全权处理有关参与南京十运会赛马场建设的具体事宜,并将在适当时机按公司的有关规定办理确认手续。

    特此公告