南京新港高科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于二OO二年八月七日上午9时在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,其中包括两名独立董事。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、《南京新港高科技股份有限公司2002年半年度报告》及其摘要；

    二、关于合资组建南京新华日液晶显示技术有限公司的议案；

    同意公司出资360万美元（以人民币折合美元出资,占注册资本的20%）与南京华东电子信息技术股份有限公司、日本株式会社ITT和日本株式会社下村商会共同投资设立南京新华日液晶显示技术有限公司。

    南京新华日液晶显示技术有限公司简介：

    南京新华日液晶显示技术有限公司,投资总额5400万美元,注册资本1800万美元。主要从事研发、生产和销售彩色TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）液晶显示屏、模块及相关产品。除本公司外,其它出资人为：南京华东电子信息技术股份有限公司以折合582万美元的现金人民币出资,占注册资本的32.33%；日本株式会社ITT以200万美元现金和250万美元的设备出资,占注册资本的25%；日本株式会社下村商会以折合408万美元（折合日元为：4.9亿日元）的设备出资,占注册资本的22.67%。该公司的主打产品中小尺寸的TFT-LCD,技术理论成熟,生产工艺可行,国内生产刚处于起步阶段,市场前景十分广阔。投资该项目将进一步强化公司在电子制造技术领域取得的产业优势,进而形成电子产业的集群效应,增加公司稳定的利润来源,给公司带来较好的投资回报。

    特此公告。