本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议无否决或修改提案的情况；

    ·本次会议无新提案提交表决。

    南京新港高科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月15 日上 午9时在公司会议室召开。出席会议的股东3名,代表股份188,658,288股, 占公司有 表决权股份总数的54.8%,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长梁 学忠先生主持。公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问陈应宁律师出席 了会议。

    本次会议以累积投票制的方式选举范从来、夏江为公司第四届董事会独立董事 （独立董事候选人范从来、 夏江先生的简历及声明 , 独立董事提名人声明登载于 2002年4月20日《中国证券报》,《上海证券报》及《证券时报》）。具体表决结果 如下：

    范从来：同意的表决权数为188,658, 288, 占出席会议的有表决权股份总数的 100%,弃权的表决权数为0,占出席会议的有表决权股份总数的0%；

    夏江：同意的表决权数为188,658,288,占出席会议的有表决权股份总数的100%, 弃权的表决权数为0,占出席会议的有表决权股份总数的0%。

    经过公司法律顾问陈应宁律师现场见证并出具宁永律股字（2002）第28号法律 意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规及《公司章程》的规 定,出席人员资格及表决程序合法有效,会议审议通过的各项议案合法有效。

    特此公告

    备查文件：1、临时股东大会决议和记录；

    2、律师法律意见书；