本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏附连带责任。

    一、关联交易概述

    经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,公司于2002年4月18日在南京与南 京新港开发总公司签署了关于受让南京新港开发总公司所持南京LG同创彩色显示系 统有限责任公司（以下简称LG同创）全部股权的协议。南京新港开发总公司是公司 控股股东,故本次交易构成关联交易。

    由于公司非关联董事人数未过董事会成员数的一半,五名关联董事参与了表决。 与会董事一致通过了该项议案。

    二、关联方介绍

    南京新港开发总公司成立于1992年4月,系国有独资企业。主要经营范围为投资 兴办企业,物资供应,国内贸易,项目开发等。注册资本76101.37万元,法定代表梁学 忠先生。

    南京新港开发总公司持有公司46.69%的股权,是公司控股股东。

    三、关联交易标的基本情况

    本次关联交易为本公司受让南京新港开发总公司所持LG同创25%的股权。

    LG同创成立于1997年9月,为中外合资企业。主要经营范围是设计、生产各种显 示器及显示器零部件,并提供相关服务,销售自产产品。注册资本1192万美元。经南 京永华会计师事务所有限公司审计,2001年底,LG同创的净资产为12,724.49万元,与 25%股权对应的净资产为3,181.1225万元。2001年度实现净利润2412.98万元。LG同 创现有股权结构为：

                                   单位：人民币元

          南京同创信息  南京新港开           总计

          产业集团公司   发总公司   

    资额  4,937,919.62  4,689,598.00    98,758,392.00

    权益比          5%           25%             100%


            LG电子株       乐金电子（中国）

            式会社           有限公司出    

    资额    44,441,276.42    4,689,598.00  

    权益比            45%             25%  

    控股股东LG电子株式会社是韩国法人。其主营范围是家用电器、通讯IT产品以 及电子零部件的研发、生产、制造。

    四、交易的目的

    发展壮大本公司高新技术产业,为公司增加稳定的利润来源。

    五、协议的主要内容和定价

    协议规定本公司以2980.00万元的转让价格,受让南京新港开发总公司所持LG同 创25%的股权。股权转让完成后,南京新港开发总公司不再持有LG同创公司的股权。

    董事会认为：受让LG同创25%的股权,是壮大本公司高新技术产业的一项有力举 措。不仅能给公司带来良好的投资回报,还有助于深化公司的产业结构调整,发挥公 司已有的电子产业的协同效应,培育公司可持续成长的产业支柱。

    特此公告。