南京新港高科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2001年9月10 日上 午11：30在公司会议室召开,应到7名董事,实到7名董事,4名监事及公司高级管理人 员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以 下议案：

    一、审议关于投资申购华安创新证券投资基金的议案：

    同意公司用不超过3000万元的资金, 从事该华安创新证券投资基金的申购和赎 买运作,以进一步提高暂时闲置资金的利用效率。

    二、审议关于投资设立江苏华诚超市有限公司（暂定名）的议案。

    同意公司分别以200万元和300万元的价格, 购买南京新港开发总公司和栖霞区 民政局在江苏华诚百姓自选商场有限公司、江苏金海商贸发展有限公司以及江苏华 诚房地产开发有限公司在南京华诚超市有限公司中所拥有的权益（资产原值分别为 5733447.31元和7259530.76元 , 经江苏天元会计师事务所评估 , 评估价格分别为 9025630.94元和11428001.67元）,并以购得的权益作为出资,联合华泰证券、 江苏 工艺、江苏海外企业集团共同组建新的江苏华诚超市有限公司（本公司占33% ）。 根据股权转让协议,若新的江苏华诚超市有限公司不能设立,则本公司将无条件退回 上述股权。