本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2007年7月25日以通讯表决的方式进行。会议通知于2007年7月20日以电话和传真方式发出。公司7名董事参加了表决,符合公司法和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、关于为南京新港医药有限公司提供6,000万元贷款担保额度的议案；

    为了贯彻落实公司既定的发展战略,做强做大医药产业,从支持控股子公司南京新港医药有限公司(以下简称"新港医药")快速发展出发,同意为新港医药提供6,000万元的贷款担保额度(包括其使用本公司在银行的转授信额度),贷款担保额度包括公司对新港医药已有的贷款担保金额。因新港医药系本公司控股子公司,具有完全控制力,担保风险可控,故此项担保未设反担保。

    新港医药成立于2003年,注册资本3,000万元,本公司与自然人苏振乾分别持有其90%和10%股份。注册地址：南京经济技术开发区内,法定代表人：徐益民。截止2007年6月底,新港医药资产总额17,123.34万元,净资产2,421.82万元,资产负债率85.86%。新港医药现有银行贷款4,000万元。

    新港医药自成立以来,为保证持续发展能力,加强了生产能力和销售渠道的建设,在新产品的引进与储备上进行了较高的投入。目前新港医药拥有三个现代化、多功能的医药生产厂家,均通过国家的GMP认证,具备生产水针、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂,还包括原料合成、中药提取等的资质和能力。

    2007年上半年,新港医药以市场为中心,调整发展战略和经营策略,创新营销模式,强化内部管理,紧抓新品研发,围绕市场组织供应,取得较好的效果。2007年上半年实现销售收入4,064.65万元,其中,毛利水平较高的自有产品收入1,539.82万元,同比增长58.29%。实现净利润-516.39万元,同比减少亏损246.51万元。

    由于前期投入较大,加之国家药品降价等行业性调控政策使得新产品推广速度受到影响,故新港医药目前尚未实现盈利,但其生产和经营状况正常,主要产品销量正稳步增加。上半年三个生产厂家的小容量注射剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药及激素类药的生产几乎达到满负荷,尤其在五、六月份创造了自建立以来最大的生产量。预计本年盈利状况将大为改善。随着销售渠道及销售终端的完善以及后续新产品的上市,新港医药未来具备了持续发展能力。因此,公司预计对其担保不会产生较大的风险。

    因新港医药2007年6月底资产负债率超过70%,该议案还将提请股东大会审议。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    截止公告日,公司对外担保余额为23,801.09万元,其中,对控股子公司担保余额为9,101.09万元。

    二、关于召开公司2007年第五次临时股东大会的议案。

    同意公司于2007年8月10日(星期五)上午9：00在公司二楼会议室召开2007年第五次临时股东大会。

    一、会议将审议如下议案：

    1、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》(详见公司第六届董事会第十五次会议决议公告,登载于2007年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    2、审议《关于为南京新港医药有限公司提供6,000万元贷款担保额度的议案》。

    二、参加会议的人员和方法：

    1、凡2007年8月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    2、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书(授权委托书见附件)。

    3、个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

    4、请符合上述条件的股东于8月8日上午9：00至下午17：00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。

    公司联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼

    邮政编码：210038

    联系电话：025-85800728

    传 真：025-85800720

    联 系 人：谢建晖 孙越海

    5、其它事项：会期半天,与会股东交通及膳食费用自理。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席南京新港高科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会并代为行使下列表决权：

    1、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》(赞成、反对、弃权)；

    2、审议《关于为南京新港医药有限公司提供6,000万元贷款担保额度的议案》(赞成、反对、弃权)。

    对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人(是、否)有表决权,如果有表决权应行使何种表决权(赞成、反对、弃权)；对未作指示的审议事项,受托人(是、否)可以按自己的意思表决。

    委托人姓名或名称(签章)：

    委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期： 年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董事会

    二OO七年七月二十六日