本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2007年7月18日上午9：00在公司二楼会议室召开。会议通知于2007年7月9日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、2007年半年度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案；

    根据2007年第四次临时股东大会决议,公司已将新港电力分公司全部资产转让完毕,退出热电业务。公司将取消经营范围中的"火力、电力、蒸汽供应"项目,并根据公司所持有的工程资质等级证书对经营范围进行适当调整。最终以工商局核准为准。

    变更前的经营范围："高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；火力、电力、蒸汽供应；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理"。

    变更后的经营范围："高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理(市政公用工程施工总承包二级)；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务；污水处理、环保项目建设、投资及管理"。

    公司将据此修订公司章程中第二章第十三条关于公司经营范围的相应内容。

    该议案还将提请股东大会审议,股东大会时间另行通知。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年七月二十日