本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年3月12日上午9时在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份138,465,356股，占公司总股本的40.23%。其中，无限售条件的流通股东2人，代表股份26,300股，占公司总股本的0.0076%。公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。会议由董事长徐益民先生主持，以书面记名表决的方式逐项审议并通过了以下议案：

    一、2006年度董事会工作报告；

    赞成票：138,465,356股，占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

    二、2006年度监事会工作报告；

    赞成票：138,465,356股，占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

    三、公司独立董事《2006年度述职报告》；

    赞成票：138,465,356股，占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

    四、《2006年年度报告》及其摘要；

    赞成票：138,465,356股，占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

    五、2006年度财务决算报告；

    赞成票：138,465,356股，占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

    六、2006年度利润分配预案；

    赞成票：138,465,356股，占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

    七、关于公司电力销售关联事项的议案；

    关联方南京新港开发总公司回避了此项表决。

    赞成票：19,869,479股，占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

    八、关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并决定其2006年度报酬的议案；

    赞成票：138,465,356股，占出席会议有表决权总数的100%；

    反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

    弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

    经过公司法律顾问周峰律师现场见证并出具苏法永律股字(2007)第16号法律意见书，认为本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

    特此公告。

    备查文件：1、股东大会决议和记录；

    2、法律意见书。

    南京新港高科技股份有限公司董事会

    二〇〇七年三月十三日