南京新港高科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2001年5月24 日下午 在公司会议室召开,应到7名董事,实到7名董事,4名监事及公司高级管理人员列席了 会议,符合《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了《关于南京新港高科技股份有限公司与德国先灵公司合资 成立先灵（南京）药业有限公司的议案》。同意本公司以689 万元的价格转让持有 的南京先河制药有限公司208万元的出资（占总出资的20.8%）, 与受让方德国先灵 公司合资成立先灵（南京）药业有限公司。

    南京先河制药有限公司注册资本1000万元,本公司占40.8%, 南京生物工程与医 药科技发展有限公司占39.2%,公司高级经营人员占20%。随着我国加入 WTO的临近, 医药市场的竞争也日趋激烈,由于先河制药的主打产品为国家四类新药 , 这在加入 WTO后将缺乏市场竞争能力。为了进一步做大做强该企业和本公司的医药板块,使公 司在竞争中立于不败之地,我们积极寻找同类产品的国外先进的合作伙伴。 经与世 界著名跨国制药公司之一的德国先灵公司友好协商,德国先灵公司将以2000年12 月 31日的帐面净资产（含权）按注册资本的1：3.3125的价格,受让先河制药的其他股 东的出资和本公司持有的20.8%的出资,即出资689万元人民币受让本公司持有的208 万元出资。受让后合资成立的先灵（南京）药业有限公司中德国先灵公司占有股份 80%,本公司占有股份20%。根据国家有关规定,经协商,2001年1-6月的收益归原股东 所有。

    此次股权转让完成后,德国先灵公司为了提升合资公司的市场竞争能力,拟投入 5个具有世界一流水平的新产品在该企业进行生产和销售。 这对该企业的长期稳定 发展将起到积极的作用。