南京新港高科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于2007年1月28日下午16：00在公司二楼会议室召开。会议应到3名监事，实到3名监事，符合《公司法》和《公司章程》规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、2006年度监事会工作报告；

    监事会对2006年公司经营发表如下独立意见：

    1、2006年，公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。为强化管理，促进规范运作，公司修订并完善了相关制度。

    2、公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

    3、公司监事会审查了公司2006年度财务报告。南京永华会计师事务所有限公司对公司2006年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司实际生产经营和财务状况。

    4、公司在实施产业整合的有关股权交易和关联交易中，交易定价公平、合理，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为，关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、公司2006年年度报告及其摘要；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、关于职工民主选举产生职工监事的公告

    因职务变动，肖宝民先生不再担任公司职工监事。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工民主选举，宋持月先生为本公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会其他成员相同（简历附后）。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年元月三十日

    附：职工代表监事宋持月先生的简历

    宋持月，男，汉族，1965年5月生，江苏无锡人，中共党员，工商管理硕士。历任南京经济技术开发区团工委副书记、南京高科广告装饰有限公司总经理、南京华诚新天投资管理有限公司行政总监，现任公司工会副主席。