本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2006年12月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2006年12月22日以电话方式发出，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于申请发售人民币信托理财计划的议案》。

    为改善公司融资结构，降低财务费用，提高经济效益，同意公司委托有资质的金融机构发售金额不超过3亿元的人民币信托理财计划，并授权董事长根据具体情况确定发行机构、时间、期限及额度等相关事宜。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年十二月三十日