本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年11月23日上午9时在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表8人，持有和代表股份139,618,056股，占公司总股本的40.57%，符合《公司法》与公司章程的规定。会议由董事长徐益民先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师陈应宁出席了会议。本次会议审议并通过以下议案：

    一、以139,618,056股同意，0股反对，0股弃权通过《关于为南京先河制药有限公司提供3,000万元贷款担保额度的议案》；

    二、以139,618,056股同意，0股反对，0股弃权通过《关于为南京新港药业有限公司提供3,000万元贷款担保额度的议案》；

    三、以139,618,056股同意，0股反对，0股弃权通过《关于为南京栖霞建设仙林有限公司提供14,700万元贷款担保的议案》；

    四、以139,618,056股同意，0股反对，0股弃权通过《关于授权董事长进行短期融资券续发工作的议案》。

    经过见证律师陈应宁先生现场见证并出具苏法永律股字(2006)第61号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

    特此公告。

    备查文件：1、股东大会决议和记录；

    2、法律意见书。

    南京新港高科技股份有限公司董事会

    二〇〇六年十一月二十四日