本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2006年9月14日以通讯表决的方式进行。公司6名董事参加了表决,符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于为南京新港医药有限公司提供全年6000万元贷款担保额度的议案》。

    为了贯彻落实公司既定的发展战略,做强做大医药产业,从支持控股子公司南京新港医药有限公司(以下简称“新港医药”)快速发展出发,同意为新港医药2006年提供全年6000万元的贷款担保额度(包括其使用本公司在银行的转授信额度),贷款担保额度包括公司对新港医药已有的贷款担保金额。因新港医药系本公司控股子公司,具有完全控制力,担保风险可控,故此项担保未设反担保。

    新港医药成立于2003年,注册资本3000万元,本公司与自然人苏振乾分别持有其90%和10%股份。注册地址：南京经济技术开发区内,法定代表人：徐益民。截止2006年6月30日,新港医药资产总额15,987.24万元,净资产2,726.32万元,资产负债率80.91%。新港医药现有银行贷款5,000万元。

    为保证持续发展能力,新港医药在生产能力和销售渠道的建设,以及新产品的引进与储备上进行了较高的投入。目前新港医药拥有三个现代化、多功能的医药生产厂家,均通过国家的GMP认证,具备生产水针、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂,还包括原料合成、中药提取等的资质和能力。同时还拥有药品批发及零售企业,均通过国家的GSP认证,具有药品批发及零售能力,构筑起多层面、立体化的营销体系。迄今新港医药已引进开发了30多个国家级或国内独有的新药,覆盖了心脑血管系统、消化系统、神经系统、妇科等治疗领域。特别是“托拉塞米”被国家发改委列为高新技术产业化示范工程,“左西孟旦”被科技部批准列为创新基金项目,“醋酸甲地孕酮”被列入国家重点新产品项目,“甲磺酸瑞波西汀”被南京市科技局列入市创新基金项目,使新港医药在利尿、心血管、肿瘤、抗忧郁症等领域具备了一定的地位和竞争能力。以上新药将在三年内陆续获得新药证书,成为新港医药丰富的后备产品资源。

    新港医药2003、2004年处于建设及产品项目研发阶段,故无损益。2005年全年实现销售收入9,497.52万元,净利润－880.76万元,其中包含开办费837万元。2006年1-6月份实现销售收入5,207.95万元,净利润-758.95万元。

    由于前期投入较大,加之国家药品降价等行业性调控政策使得新产品推广速度受到影响,故新港医药目前尚未实现盈利,但其生产和经营状况正常,主要产品的销量正稳步增加,预计本年末可实现销售1.2亿元,盈利状况将大为改善。随着销售渠道及销售终端的完善以及后续新产品的上市,新港医药未来具备了持续发展能力。因此,公司预计对其担保不会产生较大的风险。

    因新港医药2006年6月底资产负债率超过70%,该议案还将提请股东大会审议。

    表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

    截止公告日,公司对外担保余额为12,780万元,其中,对控股子公司担保余额为11,500万元。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年九月十六日