本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司章程规定,由本公司控股股东南京新港开发总公司于2006年9月11日提议,经公司五届二十二次董事会审议通过,公司2006年9月28日上午9时在二楼会议室召开的2006年第一次临时股东大会将增加一项议案。

    一、新增议案内容：

    《关于为南京新港医药有限公司提供全年6000万元贷款担保额度的议案》。

    二、参加会议的人员和方法(详见《南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》,登载于2006年9月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)以及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年九月十六日