南京新港高科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2006年9月7日下午4：00在公司二楼会议室召开。会议通知于2006年8月28日以电话和传真方式发出。会议应到3名监事,实到3名监事,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、关于提名公司第六届监事会人选的议案；

    同意提名倪德龙先生和吕晨先生为本公司第六届监事会监事候选人,任期三年。以上候选人还需报公司2006年第一次临时股东大会审议通过。(第六届监事会候选人简历见附件一)

    该议案还将提请股东大会审议。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    二、关于职工民主选举产生职工监事的公告。

    经职工民主选举,肖宝民先生为本公司第六届监事会职工代表监事,任期与第六届监事会其他成员相同。(肖宝民先生简历见附件二)

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    监事会

    二○○六年九月九日

    附件一：

    倪德龙先生简历

    倪德龙先生,男,1954年12月出生,汉族,中共党员,研究生。1970年12月入伍,历任文书、政治处书记、宣传干事、俱乐部主任、组织处副处长、南京新港开发总公司办公室主任、南京经济技术开发区管委会办公室主任、党工委副书记。现任南京新港开发总公司监事会主席、本公司监事会主席。截止目前持有公司股票27,365股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    吕晨先生简历

    吕晨先生,男,1970年1月出生,汉族,1990年11月参加工作,大专文化,工程师。历任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南京新港工程设计所副所长。2003年3月当选南京市侨联第八届委员会委员。现任南京高科工程设计研究院有限公司经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    附件二：

    肖宝民先生简历

    肖宝民先生,男,1962年12月出生,汉族,大学学历,江苏泰州人。曾先后在南京港务局第三港务公司路港联办、南京港务局干部处、南京新港开发总公司综合业务部、南京经济技术开发区管委会招商局任职。现任本公司职工代表监事、投资管理部经理、工会副主席、南京新港医药有限公司监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。